Закрите акцiонерне товариство "ВИДОБУВНА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОБУРIННЯ", код за ЄДРПОУ 33152471 Адреса: м.Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО , будинок 28, кімната 34
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 47 від 11.03.2015, № сторінки 26
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 10.04.2015 Місце проведення: м. Київ, вул. Рилєєва, 10-а, офіс 312 (конференц-зал)
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ»
(код за ЄДРПОУ 33152471, місцезнаходження: 01011, м.Київ, ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО , будинок 28, кімната 34).
Акціонери які сукупно є власниками більше десяти відсотків простих акцій ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» повідомляють про скликання в порядку ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергових Загальних зборів акціонерів ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», які відбудуться 10 квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 04073 м. Київ, вул. Рилєєва, 10-а, офіс 312 (конференц-зал).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводитись з 10 год. ЗО хв. до 11 год. 45 хв. в день та за місцем проведення Загальних зборів.
Право на участь у Загальних зборах мають особи, включені до переліку акціонерів ЗАТ «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ», складеного за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто станом на 24 год. 00 хв. 06 квітня 2015 року.
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
3. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
4. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
5. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
6. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
7. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
8. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
9. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
10. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
11. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
12. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.
13. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.
14. Звіт Наглядової ради за 2010 рік.
15. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
16. Звіт Наглядової ради за 2012 рік.
17. Звіт Наглядової ради за 2013 рік.
18. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
19. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010, 2011, 2012,2013, 2014 роки.
20. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи за 2010, 2011, 2012,2013, 2014 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
21. Затвердження ринкової вартості акцій
22. Про збільшення Статутного капіталу Товариства відповідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку Товариства (його частини).
23. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
24. Про зміну найменування Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ».
25. Про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердження його в новій редакції.
26. Про приведення дозвільних документів Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства у зв'язку із внесеними змінами до Статуту Товариства.
27. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також інших внутрішніх документів що регламентують діяльність Товариства, шляхом викладення положень в новій редакції.
28. Про дострокове відкликання членів Наглядової ради Товариства.
29. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради.
30. Про дострокове відкликання та обрання нових членів Ревізійної комісії.
31. Про відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за адресою: 04073 м. Київ, вул. Рилєєва, 10-а, офіс 312 (конференц-зал). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Мартинюк Андрій Петрович: +38(067) 4673729.
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів —додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, — додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.
