Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановнийакціонере!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Лаврська,16) повідомляє про прове­дення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15 квітня 2015 року о 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29-а, 4 поверх, зал засідань (б/н).
Порядок денний: (перелікпитань, щовиносятьсянаголосування)
1.   Про обрання лічильної комісії.
2.  Про розгляд звіту Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
3.  Про розгляд звіту Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА­РИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
4.  Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІО­НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
5.  Про розгляд висновків аудиторської фірми за наслідками перевірки фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської ді­яльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» в 2014р.
6.  Про затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) ПУ­БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИ­ЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік.
7.  Про розподіл прибутку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2014 рік та визначення час­тини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.
8.  Про збільшення статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» шляхом підви­щення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.
9.  Про випуск акцій нової номінальної вартості.
10.  Про призначення уповноваженого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР­НОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», якому надаються повноваження щодо:
- персонального повідомлення акціонерів про прийняті Загальними збо­рами рішення та проводити дії щодо випуску акцій нової номінальної вар­тості;
- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціоне­рів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПУБЛІЧНИМ АКЦІО­НЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на­лежних їм акцій.
11.  Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
12.  Про обрання членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО­ГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
13. Про обрання Голови та Заступника голови Наглядової ради ПУБЛІЧ­НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
14.  Про затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО­ВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
15.  Про внесення змін до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА­РИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
16.  Про затвердження змін і доповнень до Положення про Загальні збо­ри акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОД­НИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

17.  Про затвердження змін і доповнень до Положення про Наглядову
раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІН­ВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
18. Про затвердження змін і доповнень до Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИ­ЦІЙНИЙ БАНК».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться 15 квітня 2015 року з 10 год. ЗО хв. до 11 години 00 хв. за адресою проведення Загальних зборів акціонерів.
Для участі у Загальних зборах акціонерів товариства, акціонер повинен мати паспорт, а представник акціонера - паспорт та довіреність з правом представляти інтереси акціонера на Загальних зборах акціонерів, що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За­гальних зборах акціонерів, є 08 квітня 2015 року (24 година).
Під час підготовки до Загальних зборів акціонерів акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
Ознайомлення з матеріалами можливе до 14 квітня 2015 року (включ­но), в робочі дні, з 09-00 год. до 18-00 год. (обідня перерва з 13-00-14-00 год.) за адресою місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР­НОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»: М.Київ, 01015, вул. Лаврська,16, відділ кастодіальних послуг, відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів Л.Лисиця, тел. для довідок : 351 79 19,351 79 00.
В день проведення Загальних зборів акціонерів ознайомлення акціоне­рів та їх представників з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення Загальних збо­рів акціонерів.
Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного За­гальних зборів акціонерів, вносяться відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Дані за звітний період наведені зі звітності станом на 31 грудня 2014р. Статті фінансових активів представлені за вирахуванням резервів. Правління