Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРІНСТРАХ»
76018, місто Івано-Франківськ, вулиця Промислова, будинок 29 ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРІН­СТРАХ» (надалі - «Товариство» або «ПрАТ «СК «УКРІНСТРАХ») повідомляє Вас, що «15» квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Промислова 29 відбудуться Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться «15» квітня 2015 року з 9.00 год. до 9.30 год. за адресою: Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Промислова 29. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на
24.00 годину 08.04.2015р. В реєстрації акціонерів (їхніх представників) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсут­ності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження пред­ставника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами від­бувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 15 квітня 2015 року (включно), з понеділка по четвер - з 09.00 год. до 18.00 год., по п'ятницях - з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Промислова 29., Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРІНСТРАХ». Відповідальна за ознайомлення з матеріа­лами зборів особа - Скороходова Юлія Ігорівна - Голова Правління. 15 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід­ними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів Акціонерів;
2. Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних Зборів Акціонерів;
3. Затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК
«УКРІНСТРАХ»;
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2014р.;
7. Розгляд звіту Наглядової ради про результати роботи за 2014р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради
8. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р. Прийняття рішення за наслідками роз­гляду звіту ревізійної комісії.
9. Переобрання Членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
10. Переобрання Членів Ревізійної Комісії Товариства;
11. Затвердження результатів діяльності ПрАТ «СК «УКРІНСТРАХ» за період з 2007 року по 2014 рік, у яких отримано прибуток, що є джерелом збільшення статутного капіталу
12. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за період з 2007 року по 2014 роки та визначення частини прибутку, що направ­ляється на збільшення статутного капіталу;
13. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товари­ства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спряму­вання до статутного капіталу Товариства частини прибутку, отриманого за період з 2007 року по 2014 рік;
14. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості;
15. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «СК «УКРІНСТРАХ», в тому числі зі змінами, пов'язаними зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
16. Уповноваження на підписання нової редакції Статуту.
17. Затвердження внутрішніх положень Товариства, а саме:
- Положення про загальні збори;
- Положення про наглядову раду;
- Положення про виконавчий орган;
- Положення про ревізійну комісію (ревізора) товариства;
18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
Основні показники діяльності товариства (тис. грн.)

Голова правління ПрАТ «СК «УКРІНСТРАХ» Скороходова Ю.І. Телефон для довідок: (0342) 71-22-53.