Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕБЛЕВА ФАБРИКА»
(надалі - Товариство) код ЄДРПОУ 22797306 місцезнаходження: 19622, Черкаська область, Черкаський район, с. Свидівок, вул. Леніна 23 повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів (надалі - загальні збори) відбудуться 15 квітня 2015 року о 10.00 год., за адресою (місце проведення): Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Свидівок, вул. Леніна 23, адмінбудівля Товариства, зал за­сідань, каб. № 3. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинен­ня її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Виконавчого органу - Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Напрямки діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслід­ками розгляду звіту Директора.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014 р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
7. Затвердження рішень Наглядової ради, Директора за період з 23.04.2014 р. по 15.04.2015 р.
8. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження внесених змін до Статуту Товариства.
9. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочи-нів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 року та в січні-квітні 2016 року. Визначення характеру таких правочинів та їх гранич­ної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 15 квітня 2015 р., з 09.15 до 09.45 год., за місцем проведення зборів: Черкаська область, Чер­каський район, с. Свидівок, вул. Леніна 23, адмінбудівля Товариства, зал засідань, каб. № 3. Дата складання переліку акціонерів Това­риства які мають право на участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 08 квітня 2015 року. Для реєстрації для участі у загаль­них зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Свидівок, вул. Леніна 23, адмінбудівля Товариства, кабінет № 1 директора, у ро­бочі дні з 9.00 до 10.00 год. У день проведення загальних зборів у місці проведення зборів з 09.15 до 09.45 год. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Дядюша Олександр Григорович. Телефон для довідок:
(0472) 30-81-14.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Директор Дядюша О.Г