Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ
КОМБІНАТ»
(надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 05394618,
місцезнаходження: 87500, Донецька обл.,
м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9)
повідомляє, про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства, які відбудуться 17 квітня 2015 року о 13.00 годині за
Київським часом за адресою: Україна, Донецька обл., м. Маріуполь,
вул. Станіславського, 9, у приміщенні бомбосховища.
Реєстрація акціонерів та/або їх представників для участі у Загальних
зборах акціонерів буде здійснюватися 17 квітня 2015 року з 11.30
до 12.30 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства. Право на участь у Загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеному станом на 24 годину 10 квітня 2015 року. Для участі у Загальних зборах акціонерів необхідно мати документи, які посвідчують особу та підтверджують її повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової ради Товариства, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.
3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4. Про покриття збитків Товариства за 2014 рік.
5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів/контрактів з ними.
9. Про вчинення значних правочинів. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(в тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
Звітний 2014 рік |
Звітний 2013 рік |
Усього активів |
38 363 |
40 636 |
Основні засоби |
36 015 |
37 555 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
1 200 |
1 480 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
924 |
1 419 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
64 |
12 |
Нерозподілений прибуток |
(7 581) |
(8 585) |
Власний капітал |
28 784 |
31 201 |
Статутний капітал |
4 110 |
4 110 |
Довгострокові зобов’язання |
6 117 |
6 600 |
Поточні зобов’язання |
3 462 |
2 835 |
Чистий прибуток (збиток) |
(2 582) |
(3 421) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
16439572 |
16439572 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
72 |
103 |
Під час підготовки до Загальних зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Станіславського, 9, у приймальні Директора Товариства, у робочі дні - з 9.00 до 15.00 години, а також у день проведення Загальних зборів акціонерів під час реєстрації для участі у зборах. Документи надаються акціонеру Товариства та/або його представнику для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого виконавчим органом Товариства. В день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Директор Товариства Хіора Володимир Савелійович. Телефон для довідок: (0629)22-11-70.
ДиректорТовариства
|
