|
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАЛЬНИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»
Місцезнаходження Товариства: 22732 Вiнницька область, Iллiнецький
район, с.Кальник, вул.Ленiна, 192. Загальні збори відбудуться 17
квітня 2015 р. о 13 годині за місцезнаходженням Товариства, в
Актовій залі Товариства. Реєстрація акціонерів почнеться о 12 год. і
закінчиться о 12 год. 45 хв. Датою складення переліку акціонерів, які
мають право на участь у загальних зборах є 24 год. 10.04.2015 р.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 р. 2. Звіт Наглядової ради про діяльність в 2014 р. та стан Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Ревізора про діяльність в 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 2014 р. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. 7. Затвердження порядку покриття збитків, отриманих Товариством в результаті господарської діяльності. 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення. 9. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства попередньо затверджених цими зборами значних правочинів
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн):
ПОКАЗНИК |
період |
Звітн. 2014 |
Поперед. 2013 |
Усього активів |
393,8 |
398,2 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) |
250,4 |
267,8 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
0 |
0 |
Запаси, готова продукція |
106,2 |
106,2 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
37,2 |
24,2 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
0 |
0 |
Власний капітал |
359,2 |
381,2 |
Статутний капітал |
149,5 |
149,5 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
(93,9) |
(71,9) |
Довгострокові зобов’язання |
0 |
0 |
Поточні зобов’язання |
34,6 |
17,0 |
Чистий прибуток (збиток) |
(16,2) |
(6,5) |
Кількість власних акцій, викуплених протягом року |
0 |
0 |
Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року |
0 |
0 |
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Бухгалтерія» в робочі дні з 9 до 11 години та за наявності паспорта, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів є Директор Товариства Вовненко Василь Іванович. Для реєстрації акціонеру необхідно мати паспорт, а представнику акціонера - паспорт та доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства. Зміни щодо питань, включених до порядку денного, та проектів рішень із запропонованих питань можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Телефон для довідок: 0974915216.
Наглядоварада
|
