Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГАЗТЕК»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК»
(ідентифікаційний код 31815603, місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11), далі по тексту- «Товариство», повідомляє про призначення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2015 року об 11.00. за адресою: 04053, Україна, м. Київ, провулок Несторівський, 6, 3-й поверх, конференц-зал (надалі -«Загальні Збори»). Час реєстрації акціонерів з 10.00 до 10.50.
Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних Зборах, складеного ПАТ «НДУ» станом на 24 год.ООхв. 20 квітня 2015 року.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК».
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК».
4. Про затвердження звіту директора Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК» про фінансово-господарську діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» за 2014 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річно-го звіту) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» за 2014 рік.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і покриття збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК» за 2014 рік.
8. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2014 рік та їх виплату.
9. Про визначення та затвердження основних напрямів діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВАМ «ГАЗТЕК» в 2015 році.
Для участі у Загальних Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлену згідно із вимогами чинного законодавства. Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції та/або проекту рішення по пропозиції. Пропозиції вносяться не пізніш ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніш ніж за 7 днів до дати їх проведення.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, у робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год., крім суботи та неділі, обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Товариства (04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11, к. 1).
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами - директор Товариства Марчук О.М. (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91, e-mail: office@gaztek.com.ua)
Директор Марчук О.М.
|