Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ»
(ідентифікаційний код 20355550; місцезнаходження Товариства: 87535, Донецька обл., місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, 6.1)
повідомляє про проведення «17» квітня 2015 року о 15-00 річних за­гальних зборів акціонерів, що відбудуться за адресою: 87535, Донецька обл., містоМаріуполь, проспектІлліча, 143, ПК«Іскра», малаактова зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) з 14.00 до 15.00 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, - «10»квітня 2015 року. ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.  Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на загальних зборах акціонерів Товариства від 15.04.2014. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Това­риства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.
3.  Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5.  Затвердження Звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7.  Про розподіл прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
8.  Про затвердження договорів, укладених Товариством.
9.  Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством.
10.  Про внесення змін до Статуту Товариства.
11.  Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
12.  Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13.  Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14.  Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Об­рання осіб, що уповноважені на підписання договорів з членами Наглядо­вої ради Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «МЗВМ»
(тис. грн.)

Приміткидотаблиціпоказників:
* 3 01.01.2012 Товариство складає фінансову звітність за міжнародни­ми стандартами фінансової звітності.
** На дату розміщення цього повідомлення, фінансова звітність Товари­ства не перевірена аудитором, тому зазначені у таблиці показники можуть бути скореговані згідно з рекомендаціями аудитора.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі доку­мент, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіре­ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену від­повідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитись за місцем знаходження ПАТ «МЗВМ» у робочі дні з 9-00 до 16-00 (кімната 124), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відпові­дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Генераль­ний директор Товариства ТелицяВолодимирІванович.
Телефон для довідок: (0629) 51-79-39.
Генеральний директор ПАТ «МЗВМ»            Телиця В.І.