Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»,
(далі - Товариство, ПрАТ «ВО «СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства (далі - Загальні збори) на «17» квітня 2015 р. о 12.00 год. за місцезнаходження Това­риства: м. Одеса, вул. Водопровідна 16, у приміщенні актового залу Товариства (2 поверх), кімната № 23. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється з 11.15 до 11.55 у день та за місцем проведен­ня Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у Загальних зборах Товариства - 13.04.2015 р. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайоми­тися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним, за адресою: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні актового залу Товариства, 2 поверх, кімната № 23, у вівторок та середу з 14.00 до 16.00, в день проведення зборів - у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член Наглядової ради Цимбалюк Максим Вікторо­вич. Телефон для довідок 7190533. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
3. Звіт генерального директора про підсумки фінансово-економічної діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
4. Звіт Наглядової ради про підсумки діяльності Наглядової ради Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства.
6. Визначення основних напрямків діяльності товариства в 2015 р.
7. Затвердження річного звіту, річних підсумків діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р.
8. Порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік.
9. Про переобрання Ревізора Товариства.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяль­ності за звітний(2014р.) та попередній період(2013р.) відповідно (тис. грн.):

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніш як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо канди­датів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор Лавриненко С.Г.