ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «МЕТАЛІСТ»
(код ЄДРПОУ 14091466, місцезнаходження: м.Харків, вул. Плеханів-ська, 92-А) повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів.
1. Дата, час та місце проведення загальних зборів: 14 квітня 2015 р. об 11.00 год. за адресою м.Харків, вул. Плеханівська, 92-А, адміністративний корпус, 2-й поверх, приймальня.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Реєстрація акціонерів для участі в чергових Загальних зборах акціонерів буде відбуватися за місцем проведення зборів. Початок реєстрації: 10.10, закінчення реєстрації: 10.50.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 07.04.2015 року (станом на 24 годину).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
4.1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.
4.2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
4.3. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
4.7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2014р.
4.8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер повинен подати письмовий запит на ім'я директора. Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера; бажана дата та час ознайомлення. Ознайомлення з документами з питань порядку денного здійснюється за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Харків, вул. Плеханівська, 92-а, адміністративний корпус, 2-й поверх, приймальня, з вівторка по п'ятницю з 10-00 год. до 12-00 год., а у день проведення Загальних зборів акціонерів - за вказаним вище місцем їх проведення.Відповідальна особа - Калашник Т.Л., тел. (057) 717-31-01, Рубан Т.А., тел.739-22-33.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік (тис. грн.):
Найменування показника |
період |
звітний 2014 р. |
попередній 2013 р. |
Усього активів |
4701 |
4776 |
Основні засоби |
10 |
14 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
12 |
- |
Сумарна дебіторська заборгованість |
119 |
78 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
11 |
2 |
Нерозподілений прибуток |
57 |
818 |
Власний капітал |
- |
- |
Статутний капітал |
592 |
592 |
Довгострокові зобов'язання |
|
|
Поточні зобов'язання |
1419 |
712 |
Чистий прибуток (збиток) |
(761) |
(353) |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
2367360 |
2367360 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
16 |
18 |
Учасникам Загальних зборів акціонерів необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу(паспорт), представникам акціонерів - паспорт та доручення, оформлене згідно з законодавством України. Для керівників юридичних осіб - документ про призначення на посаду та виписку із статуту акціонера - юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності. Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера Товариства (згідно з переліком акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах). Нагадуємо, що згідно Закону «Про депозитарну систему України» право голосу на загальних зборах мають тільки ті акціонери, які уклали договори про обслуговування своїх рахунків в цінних паперах з депозитарною установою. Дата складання переліку акціонерів, для повідомлення про проведення загальних зборів - 20.02.2015р.
Наглядова Рада
|
