Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРЕНЕРГОЧОРМЕТ»
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2015 року о 12 годині за київським часом за адресою: 61072, м. Харків, проспект Леніна, 58, кімната 429. Реє­страція акціонерів та їх представників, які прибули на Загальні збори акціонерів, здійснюватиметься 17 квітня 2015 року з 10.00 до 11.55 за місцем проведення зборів. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) докумен­тів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 13.04.2015 року. Відповідно до п.10 За-
ключних положень Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов’язаний звернутися до ПАТ «МЕГАБАНК» (вул. Артема, 30, м. Харків, 61002, Україна, конт. тел.: 057-760-20-87) та укласти з ним договір про обслуговування рахунку в цінних папе­рах від власного імені або виконати перерахунок прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. В разі, якщо власник цінних паперів до 09.04.2015року не укладе договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від влас­ного імені або не виконає перерахунок прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі від­повідно до п.10. розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» цінні папери такого власника (які дають право на участь в загальних зборах акціонерів) не будуть враховуватися при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах акціонерів.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, припинення повноважень лічильної комісії. 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВТП «Укренергочормет». 3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності за 2014 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду. 4. Звіт Наглядової
2. ради за 2014 рік і прийняття рішення за результатами його розгляду. 5. Звіт Ревізора за 2014 рік і прийняття рішення за результатами його роз­гляду. 6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ВТП «Укренергочормет» за 2014 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ВТП «Укренергочормет» за підсумками роботи за 2014 рік. 8. Про попереднє схвалення та / або вчинення правочинів.
3. Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбу­вається від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення зборів до 17 квітня 2015 року (включно), з понеділка по п'ятницю з 9.00 год. до 17.45 год., (обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год.) за адресою: 61072, м. Харків, проспект Леніна, 58, кімната 315. Пропозиції, щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів товари­ства подаються у письмовому вигляді відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 17 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
4. Основні показники фінансово - господарської діяльності (тис. грн.)