Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «УМАНЬСПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ-1»
(код ЄДРПОУ: 00912511) Місцезнаходження товариства: 20300, Черкаська область, Уманський район, м. Умань, вул. Пролетарська, буд. 5, повідомляє про прове­дення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «17» квітня 2015 року о 10.00 годині за адресою: 20300, Черкась­ка область, Уманський район, м. Умань, вул. Пролетарська, буд. 5 адмінбудівля, в приміщенні актового залу товариства, кім. 5 другий
поверх.
Порядок денний:
1.  Обрання Лічильної комісії.
2.  Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акці­онерів.
3.  Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових За­гальних зборів акціонерів
4.  Звіт Директора ПрАТ «Фірма «УСМП-1» про результати фінан­сово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.
5.  Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Фірма «УСМП-1» про роботу за
2014  рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6.  Звіт Ревізора ПрАТ «Фірми «УСМП-1» за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізора по річному звіту і балансу Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.
7.  Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2014 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2015 рік.
8.  Про схвалення значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2014 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік. Затвердження правочинів, які були вчинені в 2014 році.
9.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчи­нятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом
2015  фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або по­слуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вар­тості активів Товариства за 2014 рік.
10.  Відкликання Наглядової ради товариства.
11.  Обрання Наглядової ради товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства
(тис.грн.)

38
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «17» квітня 2015 року з 8.00 години до 9.50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину «10» квітня 2015 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 20300, Черкаська область, Уманський район, м. Умань, вул. Пролетар­ська, буд. 5, кім. 1, 4 другий поверх у робочі дні з 14.00 год. до 16.00 год. Особами, відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Вовк Марина Григорівна і Черевата Людмила Воло­димирівна. тел.: (04744) 3-31-59.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість озна­йомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, вклю­чених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Про­позиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за­гальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Телефон для довідок: (04744) 3-31-59.
ДиректорПрАТ«Фірма«Уманьспецмонтажпроект-1»
Ю.А. Череватий