ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТС-КАПІТАЛ»
(код за ЄДРПОУ 37401756) Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТС-КАПІТАЛ» (надалі - Товариство), яке знаходиться за адресою Україна, 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 19-А, оф. 1, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «21» квітня 2015 р. о 10 годині за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 19-А, оф. 1.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії;
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора;
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
4. Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства, переобрання та призначення членів наглядової ради Товариства;
5. Звіт ревізора товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора;
6. Обрання (призначення, переобрання) ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
8. Про розподіл прибутку (збитків) за 2014 рік;
9. Затвердження основних напрямків та видів діяльності Товариства на 2015 рік;
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, та визначення характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості, надання повноважень Директору на підписання договорів щодо таких правочинів;
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції;
12. Про підтвердження повноважень Директора Товариства. Реєстрація акціонерів fix представників) для участі у річних загальних
зборах буде проводитись «21» квітня 2015 р. з 9 години ЗО хвилин до 9 години 55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати до-
кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на річних загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - на 24 годину 15.04.2015 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, (тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
звітний |
попередній |
Усього активів |
421934 |
282399 |
Основні засоби |
со |
23 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
71562 |
59185 |
Запаси |
- |
- |
Сумарна дебіторська заборгованість |
35679 |
2589 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
2 |
- |
Нерозподілений прибуток |
7874 |
7867 |
Власний капітал |
77891 |
77867 |
Статутний капітал |
70000 |
70000 |
Довгострокові зобов'язання |
190042 |
190000 |
Поточні зобов'язання |
154001 |
14532 |
Чистий прибуток (збиток) |
24 |
333 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
70000000 |
70000000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
3 |
см |
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень річних загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення річних загальних зборів - за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 19-А, оф. 1, у робочі дні з 9 до 18 години; у день проведення річних загальних зборів - за місцем їх проведення.
Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, директор Руденок Т.П. Довідки за телефоном (044) 222-71-65.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Директор Руденок Тетяна Пилипівна 11.03.2015 р.
|
