Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановний акціонере ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР»!
Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 25.02.15 №01/15) «24» квітня 2015 року відбудуться річні загальні збори акціонерів Публіч­ного акціонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МИР» (далі - Това­риство). Місце проведення річних Загальних Зборів: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, літера "А", 5-й поверх (приймальня Голови Правління Товариства). Початок проведення річних загальних зборів акціонерів об 12 годині 00 хвилин.
Порядок денний річних загальних зборів акціонерів
1. Обрання робочих органів, лічильної комісії та визначення порядку прове­дення загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Звіт Голови Правління Товари­ства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Звіт Нагля­дової Ради Товариства за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевір­ки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 5. Затвер­дження річного звіту Товариства за 2014 рік. 6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2015 році. 7. Про затвердження "Положення про мате­ріальне заохочення працівників Товариства". 8. Про припинення повноважень Правління Товариства. 9. Про встановлення кількісного складу Правління Това­риства. 10. Про обрання Правління Товариства. 11. Про припинення повнова­жень членів Наглядової Ради Товариства. 12. Про встановлення кількісного складу Наглядової Ради Товариства. 13. Про обрання членів Наглядової Ради Товариства. 14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов­лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписан­ня договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 15. Про припинення по­вноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 16. Про встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. 17. Про обрання членів Ревізій­ної комісії Товариства. 18. Про затвердження умов цивільно-правових догово­рів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважу­ється на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. 19. Ви­значення порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2014 рік. 20. Затвердження розміру річних дивідендів та строку і порядку їх виплати. 21. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товари­ством. 22. Про зміну місцезнаходження Товариства. 23. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства. 24. Про доручення здійснити необхідні дії щодо реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - станом на 24 годину 20 квітня 2015 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись у день прове­дення зборів за місцем їх проведення з 11 год. ЗО хв. до 12 год. 00 хв. Для реєстрації акціонери Товариства повинні мати при собі документ, що по­свідчує особу, а представники акціонерів додатково мати документи, що підтверджують їх повноваження, оформлені і засвідчені відповідно до ви­мог чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники мо­жуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 18.00 год. за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, літера "А", 5-й поверх (приймальня Голови Правління Товариства), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадо­ва особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала­ми - Голова Правління Товариства. Телефон для довідок: (044) 390-08-88. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозавод­ська, 54/19, літера "А", 5-й поверх. Наглядова рада ПАТ «СК «МИР»
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СК «МИР» (тис. грн.)