Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ"
(код за ЄДРПОУ 00902180, місцезнаходження Вінницька обл., Вінницький р-н., смт. Вороновиця, вул. Жовтнева, 53)
Приватне акціонерне товариство "Вороновицьке спеціалізоване підпри­ємство "Агромаш" повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2015 року о 114)0 годині за адресою: Вінницька обл., Вінницький район, смт. Вороновиця, вул. Жовтнева, 53, адміністративний будинок, актовий зал.
Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 24 квітня 2015 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення загальних зборів акціоне­рів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах: 20.04.2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, ви­значення регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізора за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. Обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов до­говорів з головою та членами Наглядової ради. Визначення особи уповно­важеної на підписання від імені Товариства договорів з голою та членами Наглядової ради.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора. Обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов договору з Ревізором. Визначен­ня особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договору з Ре­візором.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідни ми для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 11-00 до 13-00 в приміщенні адміністративного будинку Товариства, а в день проведення загальних зборів - у місці їх про­ведення.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Януш Л.Ф. Телефон для довідок:0 (432) 58-74-86. Акціонерам мати при собі документ, що посвідчує особу.
Представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, та доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до чинного законодавства.
З усіх питань щодо проведення зборів, звертайтесь за тел. 0 (432) 58­74-86.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)