Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БОГУСЛАВСЬКА СУКОННА ФАБРИКА»
Публічне акціонерне товариство «Богуславська суконна фабрика» код ЄДРПОУ 05501439, місцезнаходження: 09700 М. Богуслав Київської обл. вул. Мисайлівська, 71, надалі — Товариство, повідомляє про те, що 14 квіт­ня 2015 року об 12 годин 00 звилин за адресою: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Мисайлівська, буд. 71, адміністративна будівля, кім. 1. відбудуться загальні збори Товариства. Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товари­ства.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Това­риства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборів акціо­нерів Товариства; затвердження порядку голосування на зборах,
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
5. Звіт наглядової ради про роботу за 2014 рік.
6. Звіт ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяль­ності акціонерного товариства за результатами 2013 фінансового року. Ви­сновок ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 року
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
9. Про розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства за під­сумками роботи у 2014 році
10. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Про припинення повноважень: голови та членів правління Товари­ства; членів наглядової ради Товариства; про припинення повноважень членів ревізійної комісії.
12. Про обрання гови та членів правління Товариства.
13. Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядо­вої ради Товариства.
15. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
Реєстрація учасників загальних зборів Товариства буде здійснюватись реєстраційною комісією з 11 годин 00 хвилин — 11 годин 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів Товариства: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Мисайлівська, буд. 71, адміністративна будівля, кім. 1. в день проведен­ня зборів. Для реєстрації участі в загальних зборах акціонерам Товариства
необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і до­віреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
Перелік акціонерів ПАТ «Богуславська суконна фабрика», які мають право на участь у загальних зборах Товариства, призначених на 14 квітня 2015 року, складається станом на 24 годину 7 квітня 2015 року.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайоми­тись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою в приміщенні ПАТ «Бо­гуславська суконна фабрика» за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Мисайлівська, буд. 71, адміністративна будівля ,кім. 1. у робочі дні з 08-00 до 16-00 (обідня перерва з 12-00 до 13-00), а в день проведення за­гальних зборів — також у місці їх проведення.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці­онерів з документами — Голова правління Товариства , тел. 04461-5-15-03; для ознайомлення з документами акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися із письмовою заявою на ім'я Товари­ства за адресою: 09700 М. Богуслав Київської обл. вул. Мисайлівська, 71
За інформацією звертатися за телефоном: 04461-5-15-03.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік (тис. грн)*.

Голова правління ПАТ «Богуславська суконна фабрика» Андрусів Сергій Степанович