Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ» (код ЄДРПОУ 00492345, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 190) повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів ПАТ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ» (надалі - Товариство) відбудуться «20 квітня 2015 року об 12 годині 00 хвилин за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 190, (актовий зал). Реєстрація акціонерів (іх представників) для участі у загальних зборах відбудеться «20» квітня 2015 року з 11-00 години до 11-50 години за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів - станом на 24-00 годину «14» квітня 2015 року. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що по­свідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати дові­реність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформле­ну у відповідності до вимог діючого законодавства України. ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
4.  Затвердження порядку розподілу прибутку/покриття збитків Товари­ства за 2014 рік.
5. Затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2014 рік
8.  Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
10.  Затвердження умов договорів, що будуть укладатися з членами ревізійної комісії та обрання особи, уповноваженої на підписання зазначених договорів з членами ревізійної комісії.
11.  Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
12.  Обрання членів наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів , що будуть укладатися з членами наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання зазначених договорів з членами наглядової ради.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 09-00 години до 17-00 години (а в день проведення загальних зборів акціонерів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними до­кументами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій фор­мі в приймальні Товариства. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по-батькові акціонера, кількість (тип) на­лежних йому акцій (для ідентифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення ак­ціонерів з документами - Роменець І.М., телефон для довідок -(05448) 7-86-83
(тис. грн.)

Наглядова рада