ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРС»
Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «МАРС», код за ЄДРПОУ: 14309379, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 101, повідомляє, що річні Загальні Збори акціонерів відбудуться 16 квітня 2015 року, початок о 13 год. 00 хв. за адресою: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 25, актовий зал ПАТ «МАРС» (5-й поверх).
Порядок денний:
1. Припинення повноважень членів Лічильної комісії ПАТ «МАРС». Визначення кількісного складу Лічильної комісії. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства за підсумками роботи за 2014 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками роботи за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, річного звіту Товариства, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної
звітності за 2014 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «МАРС».
7. Визначення кількісного складу Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
(тис. грн.)
Найменування показника |
Період |
Звітний 2014 р. |
Попередній 2013 р. |
Усього активів |
96 222 |
88 952 |
|
Період |
|
Найменування показника |
Звітний 2014 р. |
Попередній 2013 р. |
|
Усього активів |
96 222 |
88 952 |
|
Основні засоби |
49 438 |
50 449 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
361 |
140 |
Запаси |
120 |
ЗО |
Сумарна дебіторська заборгованість |
37 277 |
27 189 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
459 |
7 563 |
Нерозподілений прибуток |
88 751 |
82 106 |
Власний капітал |
91 754 |
86 557 |
Статутний капітал |
84 |
84 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
4 468 |
2 395 |
Чистий прибуток |
5214 |
4 851 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
8 427627 |
8 427627 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
0 |
0 |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року |
0 |
0 |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
64 |
75 |
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів -09 квітня 2015 року. Реєстрація акціонерів проводить-
ся 16 квітня 2015 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для уповноважених осіб - паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 101.
Акціонери можуть ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів:
- до дати проведення Загальних зборів акціонерів - за місцезнаходженням ПАТ «МАРС»: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 101, корпус 2, 7 поверх у робочі дні з 9.30 до 17.00 години;
- у день проведення Загальних зборів акціонерів: за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Лещенко Н.М.
Довідки за тел.: /044/ 289-88-08, факс /044/ 287-51 -05.
Наглядова рада ПАТ «МАРС»
|
