Закрите акціонерне товариство "Телерадіокомпанія Люкс", код за ЄДРПОУ 20765851 Адреса: Україна, Львівська область, м. Львів, пл. Галицька, 15
Джерело інформації: Бюлетень "Цінні папери України", № 46 від 16.03.2015, № сторінки 8
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 30.04.2015 Місце проведення: м. Львів, пл. Галицька, 15
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС»
(надалі - «Товариство»), місцезнаходження якого: Україна, Львівська область, м. Львів, пл. Галицька, 15, повідомляє про
проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - «Загальні збори») ЗО квітня 2015 року о 10.00 годині
за адресою: м. Львів, пл. Галицька, 15.
Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою,
початок реєстрації о 09.00, закінчення реєстрації о 09.45. Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 26 квітня 2015 р. Порядок денний загальних зборів:
1. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт та затвердження річного звіту товариства.
4. Звіт та затвердження звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2014 рік.
5. Звіт, інформація про діяльність Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та затвердження звіту Голови Наглядової ради товариства.
6. Звіт та затвердження звіту Ревізора за 2014 рік.
7. Про визначення умов оплати праці членів Наглядової ради Товариства.
8. Про порядок розподілу прибутків (покриття збитків) та порядок виплати дивідендів.
9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2015-2016 роках.
10. Про залучення додаткового фінансування у формі кредитів.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.
Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 61/11, квартира 50, щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є головний бухгалтер Приватного акціонерного товариства «Радіокомпанія Люкс».
Довідки за телефоном: 032 297-77-79.
Наглядова рада AT «TPK Люкс»
