Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, 69013, м. Запоріжжя,вул. Блакитна, 4, код ЄДРПОУ 20508143 ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ
Приватне акціонерне товариство «Авіакомпанія Константа» повідомляє вас, що 24 квітня 2015 року о 09.00 годині за адресою: Україна, м. Запо­ріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», кімната № 100 на другому поверсі), відбудуться загальні збори акціонерів ПрАТ «Авіа­компанія Константа».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 24 квітня 2015 року з 08.00 год. до 08.30 год. за адресою: Укра­їна, м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», кімна­та № 100 на другому поверсі).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) ро­бочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 20 квітня 2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо­рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці­онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також доку­ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль­них зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбуваєть­ся від дати надіслання акціонерам повідомлення про проведення загаль­них зборів до 23 квітня 2015 року (включно) за адресою: 69013, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4, будівля Інженерно-авіаційного центру (ІАЦ) (кабінет керівника юридичного відділу) у робочі дні тижня. Відпові­дальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів особа -Клименко Тетяна Миколаївна (Начальник юридичного відділу ПрАТ «Авіа­компанія Константа», телефон для довідок: (061) 721-43-23).
24 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідни­ми для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Письмові пропозиції до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, який їх вносить, кіль­кості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або про­екту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції
приймаються у строк до «03» квітня 2015 року (включно), а щодо кандида­тів до складу органів товариства -до «16» квітня 2015 року (включно). ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1.  Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та припинення їх повноважень. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Авіакомпанія Константа».

2. Звіт Генерального директора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» про ре­зультати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Констан­та» у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
3.  Звіт Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа» про роботу у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду відповідного звіту.
4.  Звіт і висновки Ревізора ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висно­вків Ревізора.
5.  Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) ПрАТ «Авіа­компанія Константа» за 2014 рік.
6.  Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «Авіакомпанія Константа» за під­сумками господарської діяльності у 2014 році.
7.    Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
8. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
9.  Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Констан­та»; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з члена­ми Наглядової ради ПрАТ «Авіакомпанія Константа».
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Авіакомпанія Константа» (тис. грн.)

Телефон для довідок: (061) 721-43-23.
Генеральний директор                                                           А.О. Таланов