приватне акціонерне товариство «грона»
(код ЄДРПОУ 00415863, далі — «Товариство», місцезнаходження Товариства: 68534, Одеська область, Тарутинський район, с. Ламб-рівка)
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів Товариства, які відбудуться 17 квітня 2015 року о 13.00 год. за адресою: 68534, одеська область, Тарутинський район, с. ламбрівка, вулиця Заводська, будинок 10, кабінет директора.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах розпочнеться 17 квітня 2015 р. о 12.00 год. та закінчиться об 12.45 год. за місцем їх проведення.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 10 квітня 2015 р.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів.
4. Про розгляд звіту директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками
5. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
6. Про розгляд звіту ревізора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства.
9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
Показник |
Період |
2014 р. |
2013 р. |
Усього активів |
17098,40 |
14840,0 |
Основні засоби |
2386,6 |
2712,0 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
Запаси |
180,0 |
25,0 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
10799,7 |
11980,0 |
Грошові кошти та їхні еквіваленти |
- |
- |
Нерозподілений прибуток |
1526,4 |
1034,0 |
Власний капітал |
6697,4 |
6205,0 |
Статутний капітал |
699,0 |
699,0 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
- |
Поточні зобов'язання |
10 401,0 |
8635,0 |
Чистий прибуток (збиток) |
+492,4 |
+315,0 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
2795736 |
2795736 |
Кількість викуплених власних акцій, викуплених протягом|періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
18 |
19 |
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть за адресою: 68534, Одеська область, Тарутинський район, с.Ламбрівка, вулиця Заводська, будинок 10, кабінет директора, з понеділка по середу, з 10:00 год. по 15:00 год., починаючи від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Паланчук М. Я.
Для реєстрації та участі в річних загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера, а представникам акціонерів крім вищевказаного документу — довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів Товариства можуть бути внесені не пізніш ніж як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніш ніж як за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом направлення у письмовій формі за адресою: 68534, Одеська область, Тарутинський район, с. Ламбрівка, вулиця Заводська, будинок 10.
директор Паланчук м. я.
|
