Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До відома акціонерів
ПАТ «НДІ ПРЕА»
Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний інститут побу­тової електронної апаратури» (надалі-Товариство), яке зареєстроване та знаходиться за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова,7А, повідо­мляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2015 року, о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Львів, вул. Наукова, 7Б, 11-й поверх. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах з 13 год. 30 хв. до 14 год. 20 хв. Право участі у за­гальних зборах мають акціонери, які обліковуються в реєстрі акціонерів, складеному на 24-00 годину 17 квітня 2015 року. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товари­ства, затвердження умов договору на виконання функцій лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
4. Звіт органів управління про роботу у звітному періоді. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту Правління товариства.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту товариства.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів (у т.ч. внесення змін до існуючих правочинів), які можуть вчинятися товариством за рішенням Наглядової ради протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
9. Відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Нагля­дової ради, Голови та членів ревізійної комісії.
10. Про обрання Наглядової ради, визначення її кількісного складу та обрання членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповно­важується на підписання вищевказаних договорів.
11. Про обрання Ревізійної комісії товариства. Про затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
12. Про реорганізацію Публічного акціонерного товариства «На­уково-дослідний інститут побутової електронної апаратури» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю та обрання Комісії з перетворення.
13. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМА-ПЛАЗА» шляхом виділення з Публічного акціонерного това­риства «Науково-дослідний інститут побутової електронної апаратури».
Для участі у зборах Вам необхідно мати при собі: Документ, що засвідчує особу акціонера (паспорт); Довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).
Додаткова інформація для акціонерів Товариства: Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документа­ми під час підготовки до загальних зборів за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова,7А, 5 поверх, у робочі дні з 9-30 до 15-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Карплюк Ростислав Петрович, телефон: (032) 244-71-30.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Правління Товариства