Приватне акціонерне товариство "Рембудзв'язок", код за ЄДРПОУ 01190178 Адреса: місто Київ, вул. Радистів, буд. 40
Джерело інформації: Бюлетень "Цінні папери України", № 47 від 17.03.2015, № сторінки 14
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 17.04.2015 Місце проведення: Україна, 02089, місто Київ, вул. Радистів, буд. 40,2-й поверх адміністративної будівлі, зал для переговорів
Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК»
(місцезнаходження: Україна, 02089, місто Київ, вул. Радистів, буд. 40, ідентифікаційний код юридичної особи 01190178)! Приватне акціонерне товариство «Рембудзв'язок»
(надалі - ПрАТ «Рембудзв'язок»), в особі Директора Брондукова Костянтина Бориславовича,
повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів
ПрАТ «Рембудзв'язок» (надалі Загальні збори) будуть проведені «17» квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин
за місцезнаходженням товариства:
Україна, 02089, місто Київ, вул. Радистів, буд. 40,
2-й поверх адміністративної будівлі, зал для переговорів.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів зборів, в т.ч. голови та членів лічильної комісії, прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
2. Звіт Директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт Наглядової ради за підсумками 2014 року та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора товариства за підсумками діяльності товариства у 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік (річних результатів фінансово-господарської діяльності: балансу та звіту про фінансові результати).
6. Розподіл прибутку чи покриття збитків за підсумками діяльності товариства у 2014 році.
7. Визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2015 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «РЕМБУДЗВ'ЯЗОК» тис. грн.
Найменування показника
Період
Звітний 2014 р.
Попередній 2013 р.
Усього активів
1103,3
1186,2
Основні засоби
967,9
1052,7
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
3,5
-
Сумарна дебіторська заборгованість
72,3
63,2
Грошові кошти та їх еквіваленти
56,5
70,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-864,9
-772,1
Власний капітал
882,3
975,1
Статутний капітал
440,4
440,4
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
221,0
211,1
Чистий прибуток (збиток)
-92,8
-780,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1 761 477
1 761 477
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
7
7
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах акціонерів проводитиметься за місцем проведення (місцезнаходженням товариства) Загальних зборів акціонерів «17» квітня 2015 року з 10 години 00 хвилин по 11 годину 45 хвилин на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - «10» квітня 2015 р.
(на 24 годину 00 хвилин).
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: від дати надіслання цього повідомлення, про проведення Загальних зборів акціонерів, до дати проведення Загальних зборів акціонери мають право, а товариство надає акціонерам можливість, ознайомитись з документами, проектами документів (проекти рішень, формою бюлетенів для голосування) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням товариства: Україна, 02089, місто Київ, вул. Радистів, буд. 40, 2-й поверх адміністративної будівлі, приймальна директора у робочі дні з понеділка по п'ятницю, у робочий час з 09 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин, а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення: Україна, 02089, місто Київ, вул. Радистів, буд. 40, 2-й поверх адміністративної будівлі, зал для переговорів. Посадовою особою ПрАТ «Рембудзв'язок», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор - Брондуков Костянтин Бориславович. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, у порядку встановленому ЗУ «Про акціонерні товариства».
Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах та документ, який посвідчує особу.
Довідки за телефоном: +38 (044) 544-95-00; +38 (044) 544-94-69; (044) 544-97-14.
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів опубліковано у офіційному друкованому органі (виданні) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України» номер 47 від 17.03.2015 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Одноосібний виконавчий орган - Директор ПрАТ «Рембудзв'язок»
Брондуков Костянтин Бориславович
16.03.2015 р.
Інформація для акціонерів ПрАТ «Рембудзв'язок» ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Звертаємо Вашу увагу на вимогу Закону України «Про депозитарну систему України», про необхідність укладення договору на обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою.
Пунктом 10 розділу VI («Прикінцеві та перехідні положення») Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено такі наслідки невиконання зазначеної вимоги:
«10. Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переклад прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переклад належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму і при голосуванні в органах емітента.»
До відома: Депозитарна установа (Зберігач) ТОВ «ТІ-ІНВЕСТ», який знаходиться за адресою Україна, 01032, м. Київ, ул. Симона Петлюри, ЗО, 3 поверх, телефон для довідок: +380 (44) 584-38-28.
Одноосібний виконавчий орган - Директор ПрАТ «Рембудзв'язок»
Брондуков Костянтин Бориславович
16.03.2015 р.
