Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРУБНИЙ ЗАВОД «ТРУБОСТАЛЬ»
(код за ЄДРПОУ 13548581), місцезнаходження: 11500, Житомир­ська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65 (надалі — Това­риство), повідомляє, що 24 квітня 2015 року о 13-00 годині відбу­дуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі — Збори) за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищан­ська, буд. 65, актова зала. Реєстрація акціонерів буде проводитись 24 квітня 2015 року з 12:00 до 12:45 за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається на 20 квітня 2015 року станом на 24-00 годину.
Для участі у Зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу (паспорт); уповноваженим особам — документ, що посвідчує особу (паспорт), та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1.  Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при­пинення їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку прове­дення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяль­ності за 2014 рік.
3.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товари­ства за 2014 рік.
5.  Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльнос­ті Товариства у 2014 році.
6.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи­нятися Товариством протягом одного року з дня проведення даних Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.
Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документа­ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення загальних зборів за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65, кім. 1 у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 09:00 до 17:30, перерва з 12:30 до 13:00, а в день проведення Зборів — в місці проведення Зборів. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, на­лежно оформлену довіреність. Посадова особа Товариства, відпові­дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — голо­вний бухгалтер Ткаченко Володимир Олексійович, довідки за тел.: (04142)3-22-22.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)