Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
Код ЄДРПОУ 14309534, місцезнаходження: 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, б.271(далі – ПАТ «АТ НДІРВ») повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол засідання № 13 від 12.12.14.), річні загальні збори акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у
2014  р., відбудуться 23 квітня 2015р. о 13.00 за адресою: 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, б.271 (в приміщенні їдальні ПАТ «АТ НДІРВ», 2 пов.).
Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за тією же адресою 23 квітня 2015 р. Початок реєстрації об 11.00, закінчення реєстрації о 12.00.
Для реєстрації учасникам необхідно представити Реєстраційній комісії документи, які надають їм право участі у загальних зборах: документ, що ідентифікує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів (фізичних та юридичних осіб) - додатково мати довіреність та/або документ, що підтверджує повноваження представника, на участь у загальних зборах, оформлені відповід­но до чинного законодавства України, з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру (представнику) у реєстрації.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» – 17 квітня
2015  року.
Право на участь в загальних зборах, призначених на 23 квітня 2015 року мають акціонери, включені до переліку акціонерів, скла­деному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на 17 квітня 2015 року або їх представники.
(Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» пе­релік акціонерів складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодав­ством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонер­ного товариства, після його складення заборонено.).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонери (їх представники) за запитом можуть ознайомитися:
від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів - за адресою: 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271, ПАТ «АТ НДІРВ» (кім.106, 1 пов.), в робочі дні (понеділок, вівторок) з 8.30 до 17.00 (перерва з 12.30 до 13.00);
в день проведення загальних зборів – також в місці проведення загальних зборів - за адресою: 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271 (приміщення їдальні ПАТ «АТ НДІРВ», 2 пов.) – з початку реєстрації (з 11.00).
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо­нерів (їх представників) з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – член Правління, заступник ди­ректора з економіки та життєзабезпечення ПАТ «АТ НДІРВ» Ладоня Юрій Васильович (тел.: приймальня (057) 738-32-00). Підрозділ, відповідальний за ознайомлення акціонерів (їх представників) – фінансово-інвестиційний відділ ПАТ «АТ НДІРВ» (приймальня (057) 738-32-00, (067) 572-05-69).
Акціонери в порядку та в терміни, встановлені чинним законодав­ством, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного та/або проектів рішень із запропонованих питань. Пропозиції, оформлені відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» подаються у письмовій формі за адресою: 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271, ПАТ «АТ НДІРВ».
Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АТ НДІРВ» затверджено на засіданні Наглядової ради (Протокол № 13 від 12.12.14.).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.  Прийняття рішення з питань порядку проведення річних за­гальних зборів за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р. (затвердження регламенту).
2.  Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяль­ності ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «АТ НДІРВ».
3.  Визначення основних напрямків діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» на 2015 р.
4.  Звіт Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р. Прийняття рі­шення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ».
6.  Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «АТ НДІРВ» про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2014 р.
7.  Затвердження річного звіту ПАТ «АТ НДІРВ» за 2014 р.
8. Розподіл прибутку ПАТ «АТ НДІРВ» (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 р.
9.  Дострокове припинення повноважень Голови та членів На­глядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».
10.  Обрання членів Наглядової ради ПАТ «АТ НДІРВ».
11.  Затвердження умов цивільно-правових або трудових догово­рів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Нагля­дової ради ПАТ «АТ НДІРВ»; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

16
*) Показники за 2013 та 2014 рр. наведено на підставі консо­лідованих форм фінансової звітності, складених у відповідності з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХIV від 16.07.99. (зі змінами та доповненнями), чинними міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) та тлумаченнями, розробленими Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Після закриття загальних зборів, призначених на 23 квітня 2015 року, підсумки голосування в терміни, встановлені чинним законо­давством та Статутом ПАТ «АТ НДІРВ», будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет www.niiri.com.ua.
Звертаємо Вашу увагу!
1.  Дані документа, що ідентифікує особу акціонера, який на­дається під час реєстрації для участі у загальних зборах, повинні відповідати даним, що значаться в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному ПАТ «НДУ» ста­ном на 17.04.15.
У разі невідповідності даних документа, що ідентифікує осо­бу акціонера, даним Переліку, акціонеру необхідно заздалегідь звернутися до депозитарної установи, у якої на його ім’я відкрито рахунок у цінних паперах для внесення змін до записів на рахунку у цінних паперах.
2.  Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систе­му України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою (ТОВ «Міжгалузевий депозитар­ний центр»), договір про обслуговування рахунку в цінних паперах
від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУ­ЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.
Зазначені обмеження будуть встановлені в Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному ПАТ «НДУ» станом на 17.04.15. З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у
річних загальних зборах акціонерів 23.04.15. ПАТ »АТ НДІРВ» звертає увагу власників цінних паперів на необхідність укладання з депозитарною установою договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах. З питань щодо порядку та термінів укладання до­говору звертатися до депозитарної установи ТОВ «МДЦ» по теле­фону: (057) 7-140-190, адреса: 61145, м. Харків, вул. Космічна, б.26.
Наглядова рада ПАТ «АТ НДІРВ»
тел. для довідок: приймальня: (057) 738-32-00
Головаправління-директорПАТ«АТНДІРВ»О.П. Верещак