Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОТЕРМОМЕТРІЯ»
повідомляє, що наглядовою радою товариства прийнято рішення провести чергові річні загальні збори акціонерів 23 квітня 2015 року о 14.30 год. за адресою: 43001, м. Луцьк, вул. Ковельська, 40, кабінет засідань. Реєстрація учасників буде проводитись з 13.30 до 14.15. Перелік акціонерів складено на 20.03.2015р. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати: паспорт, доручення оформлене відповідно до чинного законодавства (для довірених осіб). Порядок денний: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт та затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік. 3. Звіт та затвердження звіту ревізійної комісії за 2014 рік. 4. Звіт та затвердження звіту наглядової ради за 2014 рік. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік. 6. Визначення порядку покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2014 році. 7. Прийняття рішення про попереднє схва­лення значних правочинів та правочинів із заінтерисованістю, що будуть вчинятися протягом року. Про надання повноважень щодо затвердження істотних умов правочинів та підписання документів повязаних з вчиненням правочинів.
Ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним здійснюється за вищевказаною адресою в робочі дні товариства (з ві-
второка по четвер) з 9.00 до 16.00 Контактна особа - корпоративний секретар Назаровська Надія Василівна, тел.: (0332) 244208. Основні показники фінансово-господарської діяльності
за 2014 р. (тис. грн.)