Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАВЕНТА»
(надалі - Товариство) код ЄДРПОУ 03057976
місцезнаходження:18008,м. Черкаси, вул. Луценка 8
повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів
(надалі - загальні збори) відбудуться 21 квітня 2015року
о 10.00 год., за адресою (місце проведення): м. Черкаси, вул. Луценка 8, адмінбудівля, зал засідань (каб. № 2).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припи­нення її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства. 3. Розгляд звіту Виконавчого органу - Директо­ра Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками роз­гляду звіту Директора. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товари­ства про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Затвердження рішень Наглядової ради та Директора за період зі5.04.2014 p.,по 21.04.2015 р. 6. Розгляд звіту Ревізора про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора. 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014 р. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покрит­тя збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році. 9. Ви­рішення питання про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 року та в січні-квітні 2016 року. Визначення характеру таких правочинів та їх граничної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у за­гальних зборах Товариства здійснюватиметься 21 квітня 2015 p., з 09.15 до 09.45 год., за місцем проведення зборів: м. Черкаси, вул. Луценка 8, адмінбудівля, зал засідань (каб. № 2). Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 15 квітня 2015 року. Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що іденти­фікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодав­ства України.
Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайоми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: м. Черкаси, вул. Луценка 8, адмінбудівля Товариства, кабінет № 1 директора, у робочі дні з 9.00 до 10.00 год. У день проведення загальних зборів у місці проведення зборів з 09.15 до 09.45 год. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Яремюк Леонід Пилипович.
Телефон для довідок: (0472) 63-49-10
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

ДиректорЯремюкЛ.П.