Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: Україна, 02154, м. Київ, Дніпровський район, Русанівський бульвар, буд. 7.
Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇ­НИ» повідомляє Вас, що 28 квітня 2015 року о 13:00 годині за адре­сою: Україна, м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.4 (за місцезнахо­дженням ПрАТ «Телесистеми України»), відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо­рах відбудеться 28 квітня 2015 року з 12:30 год. до 13:00 год. за адре­сою: Україна, м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.4 (за місцезнаходжен­ням ПрАТ «Телесистеми України»).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних збо­рах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 год. 22.04.2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля­ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимога­ми чинного законодавства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбу­вається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 квіт­ня 2015 року (включно) з 10:00 год. до 17:00 год. (виключаючи обідню перерву з 12:00 год. до 13:00 год.) за адресою: м. Київ, Русанівський бульвар, 7, к.4 (за місцезнаходженням ПрАТ «Телесистеми України»). Відповідальна особа за ознайомлення з документами зборів - Скриць-кий О.М. - корпоративний директор.
28 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необ­хідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці про­ведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний загальних зборів акціонерів):
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання Голови загальних зборів акціонерів
4. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати пе­ревірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в
2014 році.
7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
10. Визначення  основних  напрямів  діяльності  Товариства   на
2015 рік.
11. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись товариством про­тягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазна­ченням характеру правочинів та їх граничної вартості.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» (тис.