Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУАТ «СМАРТБАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТБАНК» (код ЄДРПОУ 37176171), надалі - «Банк», місцезнаходження: 04107, місто Київ, ву­лиця Лук'янівська, будинок 1 (літера «А»), повідомляє про проведення
річних Загальних зборів акціонерів Банку. Річні Загальні збори акціонерів Банку відбудуться 24 квітня 2015 року о 14:00 годині за київським часом за адресою: 04114, місто Київ, ву­лиця Вишгородська, будинок 45/2 (літера «А»), кабінет переговорів. Реєстрація акціонерів Банку для участі у річних Загальних зборах ак­ціонерів Банку, відбудеться 24 квітня 2015 року за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку. Час початку реєстрації акціонерів: 13 годин 00 хвилин. Час закінчення реєстрації акціонерів: 13 годин 45 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку - 20 квітня 2015 року станом на 24:00 годину. Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку, акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представ­никам акціонерів - додатково документи, що посвідчують їх право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства. Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів Банку:
1) Про обрання Голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Банку;
2) Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Банку;
3) Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Банку;
4) Розгляд та затвердження звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності ПУАТ «СМАРТБАНК» за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Банку;
5) Розгляд та затвердження звіту Спостережної ради ПУАТ «СМАРТ­БАНК» за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Спостережної ради Банку;
6) Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПУАТ «СМАРТ-БАНК» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового року та висновку стосовно річної фінансової звітності Банку за 2014 рік. Прийняття рішення за результа­тами розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії Банку;
7) Затвердження річного звіту ПУАТ «СМАРТБАНК» за 2014 рік;
8) Затвердження розподілу прибутку і збитків ПУАТ «СМАРТБАНК» за 2014 рік;
9) Затвердження розміру річних дивідендів за простими іменними акціями ПУАТ «СМАРТБАНК». Визначення порядку виплати дивідендів.
10) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Спостережної Ради ПУАТ «СМАРТБАНК»;
11) Обрання членів Наглядової ради ПУАТ «СМАРТБАНК». Обрання Голови Наглядової ради ПУАТ «СМАРТБАНК»;
12) Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під­писання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради
ПУАТ «СМАРТБАНК»
13) Про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;
14) Прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвер­дження Рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням пере­ліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
15) Визначення уповноважених органів емітента та уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
16) Визначення уповноважених органів та уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження, визначені чинним законодавством, що
встановлюють порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства в частині реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії у Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
17) Визначення переліку інвесторів, серед яких передбачено при­ватне розміщення акцій.
18) Прийняття рішення про зміну місцезнаходження ПУАТ «СМАРТ­БАНК».
19) Внесення змін та затвердження Статуту ПУАТ «СМАРТБАНК» в новій редакції. Визначення особи, якій надаються повноваження під­писати від імені Банку Статут (нова редакція) та здійснити всі заходи щодо реєстрації Статуту у відповідності із законодавством з правом передоручення третім особам виконання цих дій.
20) Внесення змін та затвердження Положення про Загальні збори ПУАТ «СМАРТБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
21) Внесення змін та затвердження Положення про Наглядову раду ПУАТ «СМАРТБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
22) Внесення змін та затвердження Положення про Правління ПУАТ «СМАРТБАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
Всі акціонери Банку мають можливість ознайомитись з документа­ми, пов'язаними з питаннями порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, за фактичним місцезнаходженням Банку за адресою: 04114, місто Київ, вулиця Вишгородська, будинок 45/2 (літера «А»), у робочі дні з 9.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день про­ведення загальних зборів - у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково документи, що посвідчу­ють їх право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства. Відповідальна особа за повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку - в.о. Голови Правління ПУАТ «СМАРТБАНК» Терент'єв Д.Р.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються у письмо­вій формі в порядку, визначеному чинним законодавством за адресою: 04114, місто Київ, вулиця Вишгородська, будинок 45/2 (літера «А»). Від­повідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, - на­чальник Управління по роботі з цінними паперами Банку Яременко О.М.
Телефон контактної особи для отримання довідок, стосовно про­ведення річних Загальних зборів акціонерів Банку: +38 044 237-03-45 - Яременко Оксана Миколаївна.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПУАТ «СМАРТБАНК»
(тис. грн.)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься
В.о. Голови Правління
у повідомленні. Терент'єв Д.Р. 16.03.2015