Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ»
Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент», місцезнаходження: вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600, код ЄДРПОУ 00293025, відбудуться 22 квітня 2015 року о 10.00 годині
(за місцевим часом) у приміщенні актового залу головного офісу Товариства (перший поверх) за адресою: вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: (перелік питань, які виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради Това­риства. 4. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності То­вариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження роз­поділу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2014 рік. 7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів: на 24.00 год. 16 квітня 2015р. Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) починається o 09.00 годині і закінчується о 09.45 годині 22 квітня 2015 року за адресою проведення Загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах акціоне­рам при собі необхідно мати паспорт, представнику акціонера - паспорт та довіреність, що підтверджує його повноваження. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загаль­них зборів акціонерів, та проектами рішень акціонери (їх представники) можуть ознайомитися у робочий час з 8.00 години до 12.00 години за місцезнаходженням Товариства: Україна, 81600, Львівська область, м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1, головний офіс, перший поверх, 105 кабінет. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами - провідний юрисконсульт Чебачова Юлія Олександрівна, тел. (03241) 41-838. У день проведення Загальних Зборів акціонери можуть озна­йомитись з документами також у місці їх проведення до початку про­ведення зборів. Акціонери мають право письмово подати свої пропозиції щодо змін і доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше як за 20 днів до дати проведення зборів на адресу: 81600, Україна, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Стрийське шосе, 1. Телефон для довідок: (03241) 41-838. Голова правління (Генеральний директор) ПАТ «Миколаївцемент» Р.Д. Марущак
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївцемент» (тис. грн.)
*Дані показники відповідають даним Балансу станом на 31.12.2014р. та Звіту про фінансові результати за 2014р. та можуть бути скориговані в результаті проведення аудиторської перевірки. Відкореговані показники будуть доступні за місцем знаходження Товариства (вул. Стрийське шосе, 1, м. Миколаїв, Львівська область, Україна, 81600), та будуть подаватись на розгляд та затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства 22 квітня 2015р.

Шановний акціонере!
Просимо звернути увагу, що згідно п. 10 Прикінцевих та пере­хідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» акціонери Товариства зобов'язані звернутись до обраної загальними зборами Товариства депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені, або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок у цінних папе­рах, відкритий в іншій депозитарній установі. У випадку, якщо акціонер Товариства самостійно не уклав договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, або не здійснив переказ прав на цінні папери, його акції не будуть враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах Товариства. Такі обмеження на участь у загальних зборах Товариства скасовуються протягом 1 (одного) робочого дня піс­ля укладення власником акцій Товариства з депозитарною установою відповідного договору.
Таким чином, якщо Ви маєте намір брати участь у голосуванні на загальних зборах Товариства, то Ви повинні звернутись стосовно укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах до депозитарної установи (03035, Україна, м. Київ, вул. Кавказька, буд. 11, ТОВ «УПР-ФІНАНС», тел.: 044 362-79-73, ел. пошта: depo@upr.org.ua)