ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«СКТБ «ЕЛЕМЕНТ»,
код ЄДРПОУ: 13888257, місцезнаходження: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29 (далі - Товариство),
повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів (далі - Збори), які відбудуться 17 квітня 2015 р. о 12.00 год. за адресою: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29, кабінет № 324 на 3-му поверсі.Дата складання Переліку акціонерів, які мають право участі у зборах: 10 квітня 2015 р.
Реєстрація учасників Зборів відбудеться 17 квітня 2015р. за місцем проведення Зборів.
Початок реєстрації о 10.00, закінчення реєстрації об 11.45.
Для реєстрації для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність, засвідчену згідно вимог чинного законодавства.
З документами щодо питань порядку денного Зборів можна ознайомитися в робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 13.00 до 16.00 за адресою: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29, кабінет № 111 на 1-му поверсі.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - бухгалтер Товариства Трохименко Наталя Сергіївна.
Довідки за телефонами (048) 73-77-119.
Пропозиції щодо порядку денного Зборів акціонерів приймаються у письмовій формі не пізніше як за 20 днів до їх скликання за адресою: 65104, м. Одеса, пр-т Академіка Глушка, буд. 29, кабінет № 111 на 1-му поверсі.
Порядок денний Зборів акціонерів затверджено Наглядовою Радою Товариства.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):
1. Обрання Лічильної комісії.
Обрання Президії Зборів.
3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльністі ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2014р.
4. Звіт Наглядової ради ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2014р.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2014р.
6. Затвердження річної фінансової звітності та балансу ПАТ «СКТБ
«ЕЛЕМЕНТ» за 2014р.
7. Затвердження розподілу прибутку ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» за 2014р. та порядку виплати дивідендів за 2014р.
8. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства.
9. Вирішення питання щодо повернення кредитних коштів за укладеними договорами.
10. Надання повноважень Генеральному директору Товариства по затвердженню і укладанню договорів.
11. Затвердження основних напрямків діяльності ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ» на 2015р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
Найменування показника |
Звітний період (2014 р.) |
Попередній період (2013 р.) |
Усього активів |
26 887 |
27 331,2 |
Основні засоби |
402 |
211,5 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
26 085 |
26 773,8 |
Запаси |
14,6 |
11,7 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
305 |
218 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
29 |
6,1 |
Нерозподілений прибуток |
-26 906 |
-10 048,7 |
Власний капітал |
-6 776 |
10 082,1 |
Статутний капітал |
1 007,4 |
1 007,4 |
Довгострокові зобов'язання |
- |
11 234,1 |
Поточні зобов'язання |
30 414 |
6 015,0 |
Чистий прибуток (збиток) |
-26 906 |
-10 048,7 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
20148 000 |
20 148 000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
|
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
8 |
29 |
Телефон для довідок (048) 73-77-119. Наглядова Рада ПАТ «СКТБ «ЕЛЕМЕНТ»
Шановний акціонере
|
