Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»
(код 00282056)
повідомляє, що чергові збори акціонерів
відбудуться 21 квітня 2015 року об 11.00 годині,
за адресою: Кіровоградська область, Гайворонський р-н,
смт Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, 3-ій поверх, актовий зал.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватись
за місцем проведення загальних зборів акціонерів
з 10.00 до 10.45 годин 21 квітня 2015 року.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових за­гальних зборів акціонерів.
2.  Звіт Генерального директора про фінансово-господарську ді­яльність товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
3.  Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
4.  Звіт Наглядової ради за 2014рік. Прийняття рішення за на­слідками розгляду звіту Наглядової ради.
5.  Затвердження річного фінансового звіту та балансу товари­ства за 2014 рік.
6.  Порядок розподілу прибутку, покриття збитків товариства за 2014 рік та вирішення питання про виплату дивідендів за 2014р.
7.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів На­глядової ради.
8.  Обрання членів Наглядової ради.
9.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ре­візійної комісії.
10.  Обрання членів Ревізійної комісії.
11.  Затвердження укладених договорів, пролонгації та укладення нових договорів (значних правочинів). Надання повноважень на під­писання значних правочинів
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних збо­рах, буде складено станом на 24 годину 15 квітня 2014р.
Для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Заваллівський графітовий комбінат» акціонерам потрібно при собі мати документ,

що посвідчує особу, доручення для представників акціонерів та юридичних осіб-акціонерів.
Акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів за адресою Кіровоградська область, Гайворонський р-н, смт Завалля, вул. Жовтнева, буд. 14, каб. №1,з 10.00 до 14.00 год., у робочі дні. Відповідальною осо­бою за ознайомлення акціонерами з документами є Кільчевська Тетяна Юріївна, тел.: (05254) 7-34-28, 063 978 27 99.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
(тис. грн.)

НаглядоварадаПАТ«Заваллівськийграфітовийкомбінат»