Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Шановний(і) акціонер(и)
Наглядова рада
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР’ЄР «ТРИБУШАНИ»
(код за ЄДРПОУ 00292557) повідомляє, що річні Загальні збори ак­ціонерів Товариства відбудуться «26» квітня 2015 р. о 11 год. 00 хв. за місцезнаходженням Товариства: вул. Довбуша, буд.34, с. Ділове, Рахівський р-н, Закарпатська область, у адміністративному приміщен­ні (приміщення актового залу),1-й поверх.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів.
2.  Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
3.   Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за 2014 рік.
4. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2014 році.
Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
5.  Звіт наглядової ради про підсумки роботи за 2014 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради.
6.   Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
7.  Припинення повноважень членів Наглядової ради.
8.  Обрання членів Наглядової ради.

9.  Затвердження умов цивільно-правових договорів,трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.
10.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня­тися товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними остан­ньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартості.
11.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня­тися товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Визначення їх характеру та граничної сукупної вартості. Реєстрація учасників річних Зборів буде проводитися з 10 год.00 хв. до 10 год.45 хв. за місцем проведення річних Зборів. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність, оформлену належним чином. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Зборах 21.04.2015 р. Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів за місцезнаходженням товариства: вул. Довбуша, буд.34, с. Ділове, Рахівський р-н, Закарпатська область, 2-й поверх, кабінет заступника директора у робочі дні з 15 год. 00 хв. до 17 год.00 хв., а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - заступник директора Томашук Володимир Васильович. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу та до­віреність. Довідки за телефоном: (03132) 2-50-06.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

НаглядоварадаПРАТ«МАРМУРОВИЙКАР’ЄР«ТРИБУШАНИ»
ДиректорВітерО.М.