Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНЬАВТОДОР»
юридична адреса: Україна, 21021, м. Вінниця, вулиця 600-річчя, будинок 17, місцезнаходження якого: Україна, 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Жовтневої Революції, 27. Повідомляє акціонерів про скликання чергових загальних зборів ак­ціонерів, які відбудуться 21 квітня 2015 року о 10:00 годині за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Жовтневої Революції, 27, адмінбудів-ля, І поверх, актовий зал.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 09:20 до 09:55 в день зборів, за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборів акціонерів ПАТ «Уманьавтодор», буде складено станом на 24 годину 16 квітня 2015 року.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря Загальних зборів.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту, балансу, розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2014 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу та Ревізійної комісії Товариства.
7. Вибори посадових осіб Товариства.
8. Збільшення статутного капіталу ПАТ «Уманьавтодор» шляхом при­ватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
9. Про приватне розміщення акцій. Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій і переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
10. Про затвердження проспекту емісії акцій.
11. Визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо:
- залучення до розміщення андеррайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими влас­никами та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власни­ками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвер-дження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про
можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.
12. Визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються по­вноваження:
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пе­реважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акці­онерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
13. Про вчинення правочинів з заінтересованістю.
14. Про схвалення правочинів вчинених виконавчим органом това­риства.
15. Перспективи фінансово-господарської діяльності ПАТ «Уманьавто-дор» у 2015 році, стратегічні напрямки подальшого розвитку товариства з урахуванням досягнення планових показників ефективності діяльності у 2014 році.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законо­давства України.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «Уманьавтодор» -м. Умань, вул. Жовтневої Революції, 27 у робочі дні (понеділок-четвер) з 09:00 до 16:00 год. (перерва з 12.00 до 13.00години), адмінбудівля, ІІ поверх, кабінет голови правління, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Губа Р.А.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Уманьавтодор» (тис. грн.)

Голова правління ПАТ «Уманьавтодор» Губа Р.А.