Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Чергові загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «САД ПОДІЛЛЯ»
(місцезнаходження: 23521, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с.Пеньківка, вул. Жовтнева, буд. 12; код ЄДРПОУ 00414291) від­будуться 21 квітня 2015 року о 12.00 годині за адресою: 23521, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с.Пеньківка, вул. Жовтнева, буд. 12, в приміщенні контори ПАТ «Сад Поділля», зал засідань. Реє­страція акціонерів (їх представників) відбудеться з 11.30 до 12.00 за місцем проведення чергових загальних зборів. Для участі у зборах при собі необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу. Особам, які представляють повноваження ак­ціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного зако­нодавства України. Перелік акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах буде складено станом на 15 квітня 2015 року. З матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонери товариства можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів з 20 березня 2015 року, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 10.00 до 16.00 за адресою місцезнаходження то­вариства: 23521, Вінницька обл., Шаргородський р-н, с.Пеньківка, вул. Жовтнева, 12, контора товариства, кабінет «бухгалтерія». По­садова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Воронецька Галина Віталіївна. Телефон для довідок: (04344) 37-6-80.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Звіт директора про результати фінансово-господарської ді­яльності товариства за 2012-2014 р.р. та перспективи діяльності на 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ди­ректора товариства.
3. Звіт Наглядової ради за 2012-2014 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2012-2014 р.р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження висновку аудитора щодо річного звіту товари­ства за 2012-2014 рр.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012­2014 р.р.
7. Перерозподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності за 2012-2014 р.р. Про порядок планового розподілу прибутків за 2015 рік. Прийняття рішення про припинення повноважень дирек­тора товариства.
8. Вибори директора товариства. Обрання особи, яка уповноважу­ється на підписання договору (контракту) з директором товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів На­глядової ради.
10. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивіль­но-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встанов­лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-чинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення.
14. Внесення змін до Статуту товариства. Основні показники фінансово-господарської діяльності
підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада ПАТ