Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАРПАТИ-ІНВЕСТ»
(надалі - Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціо­нерів Товариства відбудуться 27 квітня 2015 р. за його місцезнаходжен­ням (Львівська область, м. Львів, вул. Головацького, буд. 23а) в конфе­ренц-залі (кімн. № 35). Початок зборів - об 11:00, реєстрація акціонерів
- з 10:30 до 10:55. Акціонер може ознайомитися з матеріалами, необ­хідними для прийняття рішень, за вищезазначеною адресою в кімнаті № 31 (відповідальний за ознайомлення - начальник юридичної групи Пласконь О.П.) у робочі дні та в робочий час (з 9:00 до 17:00), а в день зборів - також за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, - 21.04.2015 р. (24:00).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Обрання голови зборів і секретаря зборів.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році.
4. Звіт Наглядової ради за 2014 рік.
5. Звіт внутрішнього аудитора за 2014 рік. Висновки внутрішнього аудитора та незалежної аудиторської фірми щодо результатів перевірок діяльності Товариства та його фінансової звітності за 2014 рік.
6. Затвердження звіту Правління та річного звіту (фінансової звітнос­ті) Товариства за 2014 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2014 рік.
7. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015
- 2016 роки.
8. Про припинення повноважень голови та інших членів Наглядової ради та переобрання (обрання нових) голови та інших членів Нагля­дової ради Товариства. 9. Встановлення розміру винагороди голови та інших членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році