Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДІЛ»
(надалі- ПрАТ»Поділ»)
(04070, м.Київ, Подільський район, вулиця Сагайдачного, будинок 41, код за ЄДРПОУ 16474958) повідомляє про проведення чергових загаль­них зборів акціонерів ПрАТ «Поділ», які відбудуться «24» квітня 2015 року за адресою: 04070, м.Київ, Подільський район, вулиця Сагайдачного, будинок41 (другий поверх). Початок зборів о 12:00 год.
Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 11-30 до11-55 годин «24» квітня 2015 року за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвід­чує особу, а уповноваженим особам акціонера - документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену у відповідності до чинного законодав­ства України.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чер­гових загальних зборах: «17 » квітня 2015 року. Порядок денний:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів.
2.  Звіт голови правління про результати фінансово-господарської ді­яльності за 2014 рік.
3. Звіт наглядової ради про результати діяльності за 2014 рік.
4. Звіт ревізора про фінансові підсумки діяльності за 2014 рік.
5. Затвердження річного звіту, результатів фінансово-господарської ді­яльності за 2014 рік.
6.  Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) та виплати ди­відендів за 2014 рік.
7.   Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та на­дання повноважень на укладення таких правочинів.
8. Затвердження значних правочинів, вчинених протягом 2014 року.
9.  Переобрання ревізора.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9-00 до 16-00 (перерва з 13-00 до 14-00), а також в день проведення чергових загальних зборів за місцем проведення чергових загальних зборів Приватного акціо­нерного товариства «Поділ». Посадова особа Приватного акціонерного товариства «Поділ» відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами голова наглядової ради - Петриченко Михайло Леонідович. Телефони для довідок: 044-425-23-73. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм­ства ( грн.)

Голова правління
Ю.В. Боркова