ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «РОСІЯ», код за ЄДРПОУ 00708265 Адреса: Харківська обл., Балакпійський р-н, с. Мілова, вул. Шкільна 21 Б)
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 52 від 18.03.2015, № сторінки 75
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 29.04.2015 Місце проведення: Харківська обл., Балакпійський р-н, с. Мілова, вул. Шкільна, 21А, кімн.1
ПУБЛІЧНЕАКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА«РОСІЯ»
(код за ЄДРПОУ 00708265, місцезнаходження: Харківська обл., Балакпійський р-н, с. Мілова, вул. Шкільна 21 Б) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2015 р. о 10:00 год за адресою: Харківськаобл., Балакпійськийр-н, с. Мілова, вул. Шкільна, 21А, кімн.1
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.30 год. ПОРЯДОКДЕННИЙ:
1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.
2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Звіт Наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
8. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку за 2014 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменуванняпоказника
Період
2013 рік
2014 рік
Усього активів
1939
2546
Основні засоби
1889
1827
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
46
656
Сумарна дебіторська заборгованість
-
5
Грошові кошти та їх еквіваленти
4
656
Нерозподілений прибуток
-1199
-433
Власний капітал
1714
2480
Статутний капітал
1862
1862
Довгострокові зобов'язання
-
-
Поточні зобов'язання
225
66
Чистий прибуток (збиток)
-326
766
Середньорічна кількість акцій (шт.)
372376
372376
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину — 23 квітня 2015 р., затри робочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: Харківська обл., Балакпійський р-н, с. Мілова, вул. Шкільна 21А, кімн. 1 з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Котелевець В.П. Документи надаються акціонеру товариства або його представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого товариством не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати ознайомлення. Вдень проведення чергових річних загальних зборів акціонерів документи надаються учаснику Зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів — доручення, оформлене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. Телефондлядовідок: (057) 49-66-301 НаглядоварадаПАТ«АГРОФІРМА«РОСІЯ»
