Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛА МЕХАНІЗАЦІЯ»
(надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 05424414 місцезнаходження:
18036, Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Будіндустрії,
будинок 11 повідомляє, що річні (чергові) загальні збори акціонерів
(надалі – загальні збори) відбудуться 23 квітня 2015 року
о 15.00 год., за адресою (місце проведення): м. Черкаси,
вул. Будіндустрії 11, адмінбудівля Товариства,
кабінет № 4 директора.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства. 3. Розгляд звіту Виконавчого органу - Директо­ра Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 5. Затвердження рішень Наглядової ради та Директора за період з 22.04.2014р., по 23.04.2015р. 6. Роз­гляд звіту Ревізора про результати діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту Ревізора. 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками робо­ти Товариства у 2014 році. 9. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 року та в січні-квітні 2016 року. Визначення характеру таких правочинів та їх граничної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів. 10. Прийняття рішення щодо відчудження нерухомого майна, належного товариству, та надання від­повідних повноважень директору на вчинення значного правочину.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у за­гальних зборах Товариства здійснюватиметься 23 квітня 2015р.,
3  14.15 до 14.45 год., за місцем проведення загальних зборів: м. Черкаси, вул. Будіндустрії 11, адмінбудівля Товариства, кабінет № 4  директора. Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 17 квітня 2015 року. Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – пас­порт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: м. Черкаси, вул. Будіндустрії 11, адмінбудівля Това­риства, кабінет № 4 директора, у робочі дні з 9.00 до 10.00 год. У день проведення загальних зборів у місці проведення зборів з 14.15 до 14.45 год. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Козлов Сергій Дмитрович. Телефон для довідок: (0472) 71-02-12
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

ДиректорКозловС.Д.