ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІМЕР»
(далі – товариство) код ЄДРПОУ 02972670 місцезнаходження: 18031, м.Черкаси, вул. Ільїна, 55 повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2015 року о 11.00 год. за адресою: 18031, м.Черкаси, вул.Ільїна, 55, адмінбудівля, кабінет головного бухгалтера (№14).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в чергових Загальних зборах здійснюватиметься 24.04.2015р., з 10.00 год. до 10.50 год. за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах - 24.00 год. 20 квітня 2015р. Для реєстрації та участі в чергових Загальних зборах, акціонерам необхідно при собі мати паспорт або інший документ, що засвідчує особу, представникам акціонера - крім паспорта або іншого документа, що ідентифікує особу представника акціонера – доручення на право участі та голосування у чергових Загальних зборах, оформлене згідно вимог чинного законодавства України. Цінні папери (акції які дають право на участь в органах ПАТ «Полімер») акціонерів, які не уклали договір з Депозитарною установою на обслуговування рахунку в цінних паперах (акціях), згідно п.10 розд. VI Закону України «Про депозитарну систему України»,- не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах ПАТ «Полімер».
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання Секретаря, членів Лічильної комісії, затвердження регламенту чергових Загальних зборів. 2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Затвердження річного звіту та балансу товариства станом на 31.12.2014р. 3. Звіт Наглядової ради про діяльність у 2014 році. Визначення напрямків діяльності товариства на 2015 рік. Затвердження звіту Наглядової ради. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, висновків незалежного аудитора. 5. Затвердження порядку покриття збитків товариства за 2014 рік. 6. Обрання членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів за адресою: 18031, м. Черкаси, вул. Ільїна, 55,
адмінбудівля товариства, кабінет Директора, у робочі дні з 9.00 год. до 12.00 год., у день проведення чергових Загальних зборів – з 9.00 год. до 10.30 год. Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів або їх представників з документами є Директор Бугмій Олександр Петрович. Телефон для довідок: 0472-36-09-18; 36-09-19.
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника |
Період |
Звітний |
Попередній |
Усього активів |
1969 |
2034 |
Основні засоби |
822 |
751 |
Довгострокові фінансові інвестиції |
-- |
--- |
Запаси |
36 |
25 |
Сумарна дебіторська заборгованість |
1097 |
1225 |
Грошові кошти та їх еквіваленти |
14 |
31 |
Нерозподілений прибуток |
206 |
283 |
Власний капітал |
438 |
515 |
Статутний капітал |
232 |
232 |
Довгострокові зобов’язання |
323 |
323 |
Поточні зобов’язання |
1208 |
1196 |
Чистий прибуток (збиток) |
-77 |
-493 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
928000 |
928000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
15 |
17 |
Примітка. ЗгідноМСБО, МСФЗДиректорО.П. Бугмій
|
