Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
(надалі також – Товариство) (код ЄДРПОУ 00131512, місцезнаходження: 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Єршова, 4) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛ-ЕНЕРГО», які відбудуться 24 квітня 2015 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, вул. Єршова, 4, актова зала Товариства. Реєстрація учасників річних акціонерних зборів Товариства відбудеться 24 квітня 2015 року з 10.00 год. до 11.45 год. за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства - 20 квітня 2015 року станом на 24.00 год.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціоне­рів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2.  Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3.  Затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.
5.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2014 рік.
6.  Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7.  Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
8.  Розподіл прибутку Товариства або визначення порядку по­криття збитків відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та розподіл нерозподіленого прибутку Товариства минулих років, виплата дивідендів.
9.  Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
10.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11.  Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради.
12.  Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповно­важується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних право-чинів Товариства.
Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі­шень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Волиньобленерго», акціонери та їх повноважні представники можуть, починаючи з дати наді­слання повідомлення про проведення річних загальних зборів, до дати проведення річних загальних зборів у робочі дні (понеділок – четвер - з 8.00 до 17.00 год., п’ятниця - з 8.00 до 15.45 год.) за адресою Товариства: м. Луцьк, вул. Єршова, 4, каб. 303, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів (24.04.2015) у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо­нерів з документами - Смусь Віталій Леонідович, тел./факс: (0332) 78-05-12.
Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленерго» акціонер зобов`язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера – паспорт та від­повідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Волиньобленер-го», засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Волиньобленерго» (тис. грн.)