ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСТРА»
(надалі - Товариство, або СК «ОСТРА»), код ЄДРПОУ 14288111, місцезнаходження Товариства: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська,13, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі -Загальні збори) відбудуться «21» квітня 2015 року о 9.30 за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 13, 1-й поверх, каб. №2 (кабінет Голови Правління).
Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться з 9.00 до 9.20 у день та за місцем проведення Загальних зборів у каб. №1 (приймальня СК «ОСТРА»).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - станом на 24 годину 15.04.2015 р.
Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного) Загальних зборів особисто від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів Товариства у робочі дні: з понеділка по п'ятницю у робочий час з 9.00 до 17.00 за адресою 65026, м.Одеса, вул. Пушкінська, 13, 1-й поверх, каб. №1 (приймальня СК «ОСТРА»), а у день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням загальних зборів - директор юридичного департаменту СК «ОСТРА» Волканов В.О Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів (затвердження регламенту).
3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ОСТРА» у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, визначення основних напрямів діяльності ПрАТ «СК «ОСТРА» на 2015 рік.
5. Звіт та висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2014 рік, затвердження висновків Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
6. Звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2014 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Затвердження річного звіту ПрАТ «СК «ОСТРА» та порядку розподілу прибутку за 2014 рік.
8. Відкликання та обрання члена Правління СК «ОСТРА».
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення.
Інформація про основні показники
фінансово-господарської діяльності
за звітний (2014 р.) та попередній (2013 р.) періоди
Найменування показників |
2014 рік |
2013 рік |
Усього активів, тис.грн |
24451,30 |
28919,40 |
Основні засоби (залишкова вартість), тис. грн. |
1149,40 |
1360,30 |
Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн. |
17015,50 |
5659,30 |
Запаси, тис.грн. |
160,50 |
200,90 |
Сумарна дебіторська заборгованість, тис. грн. |
4434,90 |
4509,80 |
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн. |
566,60 |
3175, 80 |
Нерозподілений прибуток (збиток), тис.грн. |
378,60 |
1979, ЗО |
Власний капітал, тис.грн. |
22653,40 |
23251,20 |
Статутний капітал, тис.грн. |
14000,00 |
14000,00 |
Довгострокові зобов'язання, тис.грн. |
- |
- |
Поточні зобов'язання, тис.грн. |
- |
- |
Чистий прибуток (збиток), тис.грн. |
338,30 |
1938,50 |
Середньорічна кількість акцій, штук |
1400000 |
1400000 |
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду, штук |
- |
- |
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій (грн.) |
- |
- |
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
16 |
37 |
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніш, як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.
ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на Загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).
Телефон для довідок: (048)724-68-30;
електронна пошта: таіп@оз(га.сот.иа
НаглядоварадаТовариства»
|
