Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7»
(далі за текстом – Товариство) Ідентифікаційний код за ЄДПОУ 30531566 Місцезнаходження: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 9 тел.: (044)412-69-42: Повідомляємо про проведення чергових щорічних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться: «24» квітня 2015 року о 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 9, в приміщенні зали засідань.   Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбуватиметься з 15:00 до 15:45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь в чергових щоріч­них Загальних зборах акціонерів складатиметься станом на 24 год. 20.04.2015 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Виконавчого органу ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про результати діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3.  Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.  Звіт Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» за 2014 рік.
6.  Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи за 2014 році.
7.  Розгляд плану діяльності ПАТ «Деревообробний комбінат №7» на 2015 рік та його затвердження.
8.  Відкликання членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний ком­бінат №7».
9.  Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Деревообробний комбінат №7».
10.  Відкликання голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Дерево­обробний комбінат №7».
11.  Обрання голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Деревооброб­ний комбінат №7».
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з членами Наглядової ради, з головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «Деревообробний комбінат №7».
13. Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, та з головою та членами Ревізійної комісії.
14. Про попереднє схвалення вчинення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничності протягом рок ПАТ «Дере­вообробний комбінат №7».
15. Про прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «Деревообробний комбінат №7» шляхом збільшення кількості акцій іс­нуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
16.  Про затвердження рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «Деревообробний комбінат №7» та визначення переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.
17.  Визначення уповноваженого органу ПАТ «Деревообробний ком­бінат №7», якому надаються повноваження щодо:
1.  внесення змін до проспекту емісії акцій;
2. прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими влас­никами та акції повністю оплачено);
3. затвердження результатів укладення договорів з першими власни­ками у процесі приватного розміщення акцій;
4.  затвердження результатів приватного розміщення акцій;
5.  затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
6.  прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
7.  повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвер­дження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
8.  письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
18. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу ПАТ «Деревообробний комбінат №7», яким надаються повноваження:
1.  проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
2.  здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено зборами;
3.  проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій. Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, а уповноваженим представникам акціонерів – паспорт та дові­реність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до черго­вих щорічних Загальних зборів звернувшись за адресою ПАТ «Дерево­обробний комбінат №7», в робочі дні та робочі години в залі засідань. Відповідальна особа –заступник директора Кот Т.В, (044)412-69-42. Акціонери мають право вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень не пізніше ніж за 20 днів до їх про­ведення, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри­ємства (тис. грн.)

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опу­бліковано 19 березня 2015 року в Бюлетені «Бюлетень. Цінні папери України» № 49. Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе від­повідальність згідно із законом.
ДиректорВ.М. Подлужний 17.03.2015