Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЩОРСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ» (надалі – Товариство) Адреса: вул. 30 років Перемоги, б. 31-А, м. Щорс, р-н Щорський, обл. Чернігівська, Україна, 15200. Повідомляємо про скликання «26» квітня 2015 року о 10 годині 00 хв. чергових річних Загальних Зборів акціонерів Публіч­ного акціонерного товариства «Щорський завод продовольчих товарів», Код ЄДРПОУ 00381143, за адресою: кабінет № 1, вул. 30 років Перемоги, б. 31-А, м. Щорс, р-н Щорський, обл. Чернігівська, Україна, 15200. Реєстрація акціонерів та їх представників в день за місцем проведення чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства з 09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв.
Порядок денний:
1.  Про обрання робочих органів, членів лічильної комісії (затвер­дження умов договору) та прийняття рішення про припинення повно­важень членів лічильної комісії, затвердження регламенту роботи чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.
2.  Звіт Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 р. Прийняття рішення за наслідками роз­гляду звіту Голови Правління Товариства.
3. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядо­вої ради Товариства.
4. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5.  Про затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та балансу Товариства за 2014 рік. Визначення основних на­прямів діяльності Товариства на 2015 рік.
6.  Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 р.
7. Про відкликання Ревізійної комісії Товариства. Про обрання Ревізій­ної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.
8. Про відкликання Наглядової ради Товариства. Про обрання Нагля­дової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

9.  Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчи­няться Товариством протягом одного року з дня проведення чергових річних Зборів акціонерів Товариства. Основні показники фінансово-господарської Товариства (тис.грн.)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право брати участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства: станом на 24 го­дину на «21» квітня 2015 року. Учасникам чергових річних Загальних Збо­рів акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність про передачу їм прав на участь у чергових річних Загальних Зборах акціонерів Товариства, оформ­лену згідно з законодавством України та документ, що посвідчує особу.
З матеріалами порядку денного чергових річних Загальних Зборів акціонерів Товариства акціонери можуть ознайомитися, звернувшись за адресою: кабінет № 1, вул. 30 років Перемоги, б. 31-А, м. Щорс, р-н Щорський, обл. Чернігівська, Україна, 15200. Посадова особа товари­ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Наглядової ради Товариства – Рибалов Володимир Юрійович.
Тел. для довідок: (0462) 93-08-77.
ГоловаНаглядовоїРадиТоваристваВ.Ю. Рибалов