Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАП-АСИСТАНС»
(код за ЄДРПОУ 30436287) Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАП-АСИСТАНС» (надалі - Товариство),
яке знаходиться за адресою Україна, 03187, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, буд. 31-А, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться «23» квітня 2015 р. о 14 годині за адресою: Україна, 03187, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, буд. 31-А, каб. 1.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства;
2. Обрання лічильної комісії;
3.  Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ди­ректора;
4. Затвердження кількісного складу наглядової ради Товариства, пере­обрання та призначення членів наглядової ради Товариства;
5. Звіт ревізора товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідка­ми розгляду звіту ревізора;
6. Обрання (призначення, переобрання) ревізійної комісії (ревізора) То­вариства;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
8. Про розподіл прибутку (збитків) за 2014 рік;
9. Затвердження основних напрямків та видів діяльності Товариства на 2015 рік;
10.  Про зміну директора Товариства;
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, та визначення характеру таких правочинів та їх граничної су­купної вартості, надання повноважень Директору на підписання договорів щодо таких правочинів;
12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом ви­кладення його в новій редакції;
13. Визначення уповноваженої особи на підписання від імені акціонерів Статуту Товариства в новій редакції.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись «23» квітня 2015 р. з 13 години ЗО хвилин до 13 години 55 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати до­кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на річних загальних зборах акці­онерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів - на 24 годину 17.04.2014р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, (тис. грн.)

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень річних загальних зборів з питань порядку денного: до дати проведення річних загальних збо­рів - за адресою: Україна, 03187, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, буд. 31 -А, каб. 1, у робочі дні з 9 до 18 години; у день проведення річних загаль­них зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по­рядку денного, директор Котов Вячеслав Леонідович
Довідки за телефоном (044) 222-71-65.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор Котов Вячеслав Леонідович
16.03.2015 р.