Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА», ідентифікаційний номер юридичної особи 24085320, місцезна­ходження: 04153, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А (надалі «Товариство»), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі «Збори»), які відповідно до рішення Наглядової Ради Товариства відбу­дуться 21 квітня 2015 року об 11:00 годині за адресою: 04153, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А, 1-й поверх, конференцзал. Акціонери (їх представники) реєструються для участі у Зборах в день їх проведення за місцем їх проведення: початок реєстрації - 10:00; закінчення реєстрації -10:45. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів, а саме 15 квітня 2015 року. Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: - акціонеру-документ, що посвідчує особу (паспорт); - представнику (довіреній особі) - документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі у Зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юри­дичних осіб - паспорт та документ про призначення на посаду.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Зборів. Обрання робочих органів Зборів: Голови та Секретаря Зборів, Го­лови та Членів лічильної комісії. 2. Звіт виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Звіт Реві­зора з фінансової діяльності Товариства в 2014 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізора з річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік. 5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2014 рік. 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2014 році. Затвердження розміру річних дивідендів з ураху­ванням вимог, передбачених законом. 7. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які мо­жуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень виконавчому органу Товариства на укла­дення значних правочинів на підставі рішення Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА» за 2014 рік (тис, грн.)

Ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, документа­ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного здійсню­ється за місцезнаходженням Товариства: 04153, м. Київ, вул. Кудрявська, буд.19-А, 1-й поверх, конференц-зал, за письмовою заявою на ім'я Вико­нуючої обов'язки Директора Буднік Л.Ф. у робочі дні: понеділок- п'ятниця з 9:00 до 12:00, а також в день проведення Зборів у місці їх проведення з 09:00 до 10:00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлен­ня акціонерів з документами - Виконуюча обов'язки Директора Буднік Люд­мила Федорівна, довідки за телефоном: (044) 201-20-20. Примітка: реє­страція для участі у Зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, пе­редбаченому законодавством про депозитарну систему України. У разі не­відповідності даних документа, що посвідчує особу акціонера, даним пере­ліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, акціонеру необхідно звернутися до депозитарної установи, у якій йому від­крито рахунок у цінних паперах та зберігаються належні йому акції Товари­ства. Наглядова рада ПрАТ «КОМПАНІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНА»