Публічне акціонерне товариство "Полюс", код за ЄДРПОУ 19029704 Адреса: м. Київ, вул. Маяковського, 5-в
Джерело інформації: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, № 53 від 19.03.2015, № сторінки 2
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 24.04.2015 Місце проведення: м. Київ, вул. Маяковського, 5-в, зал засідань
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛЮС»
Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів
акціонерного товариства.
Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Полюс».
Місцезнаходження: м. Київ, вул. Маяковського, 5-в.
Дата, часта місце проведення загальних зборів: «24» квітня 2015 року о 15-00 годин за адресою: : м. Київ, вул. Маяковського, 5-в, зал засідань.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14-00 до 14-50 годин у день та за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — «20» квітня 2015 р. станом на 24 годину.
Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний)
1.Обрання голови та секретаря зборів. Обрання лічильної комісії. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2.Звіт Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
З.Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Звіт Ревізійної комісії. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії та балансу Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 р.
6.Затвердження порядку розподілу прибутку за 2014рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.
7.Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Показник
Пе|
зіод
Показник
Період
звітний 2014 р.
попередній 2013 р.
звітний 2014 р.
попередній 2013 р.
Усього активів
50349
50408
Статутний капітал
240,7
240,7
Основні засоби
42520
40020
Довгострокові зобов'язання
~
—
Довгострокові фінансові інвестиції
Поточні зобов'язання
908
1111
Запаси
100
88
-
-
-
Сумарна дебіторська заборгованість
4185
Середньорічна кількість акцій (шт.)
22928
22928
Грошові кошти та їх еквіваленти
249
5486
Кількість викуплених власних акцій (шт.)
Чистий прибуток / збитки/
3590
5320
Загальна сума коштів, витрачених на їх викуп
Власний капітал
42730
42730
Чисельність працівників
34
34
Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам — паспорт, представникам акціонерів — додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а що до кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища /найменування/ акціонера, який вносить її, кількості, типу або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання Наглядовій раді за місцем знаходженням Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 13.00 години за адресою: м. Київ,вул. Маяковського, 5-е, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є секретар правління Паніцької Галини Іванівни(приймальня). Довідки за телефоном:(044) 515-25-98.
Наглядова рада Товариства
