ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСВІО БАНК", код за ЄДРПОУ 09809192
Джерело інформації: Бюлетень "Цінні папери України", № 50 від 20.03.2015, № сторінки 11
Загальні збори акціонерів
Дата проведення: 21.04.2015 Місце проведення: Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, малий конференц-зал Готельно-туристичного комплексу «Придеснянський»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСВІО БАНК»
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 21 квітня 2015 року, Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 99-а, малий конференц-зал Готельно-туристичного комплексу «Придеснянський», початок зборів об 11.00 год.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24.00 год.15 квітня 2015 року.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії, затвердження її складу, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ «АСВІО БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «АСВІО БАНК» на 2015 рік.
5. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «АСВІО БАНК» про результати фінансово-господарської діяльності Банку в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «АСВІО БАНК» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Банку в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Банку про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році.
7. Розгляд Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) щодо формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності за 2014 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «АСВІО БАНК» за 2014 рік.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ «АСВІО БАНК» за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ «АСВІО БАНК».
10. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПАТ «АСВІО БАНК» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
11. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АСВІО БАНК» (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
12. Визначення за потреби уповноваження органу ПАТ «АСВІО БАНК», якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
13. Визначення за потреби уповноважених осіб ПАТ «АСВІО БАНК», яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.
14. Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «АСВІО БАНК».
15. Внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку в новій редакції.
16. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «АСВІО БАНК» у новій редакції.
17. Затвердження Положення про Спостережну раду ПАТ «АСВІО БАНК» у новій редакції.
18. Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «АСВІО БАНК» у новій редакції.
19. Затвердження Положення про Правління ПАТ «АСВІО БАНК» у новій редакції.
20. Затвердження кодексу корпоративного управління ПАТ «АСВІО БАНК».
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 20 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, 14000, м.Чернігів, вул.Преображен-ська, 2, каб. 2, ПАТ «АСВІО БАНК». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа - Ключник Юлія Миколаївна - Керівник Департаменту інвестиційного бізнесу ПАТ «АСВІО БАНК».
21 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*
Найменування показника
період
2014
2013
Усього активів
424 149
474561
Основні засоби та нематеріальні активи
4 649
8225
Грошові кошти та їх еквіваленти
28 265
64532
Кошти в інших банках
2 712
30819
Кредити та заборгованість клієнтів
387 001
368084
Усього зобов'язань
294 812
346844
Кошти банків
-
78053
Кошти клієнтів
289 961
267773
Усього власного капіталу
129 337
127717
Статутний капітал
104 000
104000
Резервні та інші фонди банку
20 251
20156
Нерозподілений прибуток минулих років
3 438
1632
Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження
1 620
1901
Середньооблікова чисельність працівників (осіб)
33
34
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.03.2015 року №50 «Бюлетень. Цінні папери України» (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління Л.А. Воїнова 18.03.2015 року
