Календар загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕШЕТИЛІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ»
(надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 05487165
місцезнаходження: 38413, Полтавська обл., Решетилівський р-н.,
с. Жовтневе, вул. Свердлова 1, повідомляє, що річні (чергові)
загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори) відбудуться
28 квітня 2015 року об 11.00 год. за адресою (місце проведення):
Полтавська обл., Решетилівський р-н., с. Жовтневе
, вул. Свердлова 1, адмінбудівля Товариства, зал засідань (каб. №1).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1.  Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2.  Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства. За­твердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
3.  Розгляд звіту Виконавчого органу – Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
4.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати ді­яльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5.  Затвердження рішень Директора та Наглядової ради за період з 25.04.2014р. по 28.04.2015р.
6.  Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2014р.
7.  Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2014 році.
8.  Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9.  Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочи-нів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2015 року та в січні-квітні 2016 року. Визначення характеру таких правочинів та їх граничної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 28 квітня 2015р. з 10.00 до 10.45 год., за місцем проведення зборів: Полтавська обл., Решетилівський р-н., с. Жовтневе, вул. Свердлова 1, адмінбудівля Товариства, зал засідань (каб.№ 1). Дата складання переліку акціонерів Товариства які мають право на участь у загальних зборах Товариства 24.00 год., 22 квітня 2015 року. Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Акціонери та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства за адресою: Полтавська обл., Решетилівський р-н., с. Жовтневе, вул. Свердлова 1, адмінбудівля Товариства, кабінет № 2 директора, у робочі дні з 09.00 до 10.00 год. У день проведення загальних зборів у місці проведення зборів з 10.00 до 10.45 год. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Журавель Микола Іванович. Телефон для довідок: (05363) 2-12-48. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

2014 рік

2013 рік

Усього активів

1653,8

1675,3

Основні засоби

274,0

274,5

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

585,8

575,1

Сумарна дебіторська заборгованість

664,8

693,4

Грошові кошти та їх еквіваленти

1,5

6,1

Нерозподілений прибуток

-4879,8

-4226,8

Власний капітал

-3641,9

-2988,9

Статутний капітал

249,8

249,8

Довгострокові зобов’язання

9,1

9,1

Поточні зобов’язання

5252,3

4655,1

Чистий прибуток (збиток)

-590,4

-600,4

Середньорічна кількість акцій (шт.)

999000

999000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

22

23

ДиректорЖуравельМ.І.