Календар загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів!
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОЕЛЕКТРОМАШ»
повідомляє, що 23 квітня 2015 року о 12:00 за адресою: м. Дніпропе­тровськ, вул Квітки-Основ'яненка, буд. 5 відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПАТ «Дніпроелектромаш» код ЄДРПОУ 01881037. Порядок денний зборів:
1.  Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення голосування на загальних зборів ак­ціонерів Товариства.
2.  Звіт голови правління про результати фінансово-господарської ді­яльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками роз­гляду звіту.
3.  Звіт наглядової ради за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка­ми розгляду звіту.
4. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік та прийняття рішення за наслідка­ми розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. Про порядок по­гашення збитків
6.  Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10.  Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства, встановлен­ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи­сання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради.
11. Затвердження плану діяльності Товариства на 2015 р.
Реєстрація учасників чергових загальних зборів акціонерів буде здій­снюватись 23 квітня 2015 року з 10:30 до 11:45 за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ­них загальних зборах - 17.04.2015 р. Для реєстрації акціонерам Товари­ства -фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхід­но мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повнова­ження представника
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами стосовно питань порядку денного та надати письмові пропозиції у робочі дні з 9:00 год. до 15:00 год. (перерва з 12:00 до 12:45) за адресою: 49019, м. Дні­пропетровськ, вул Квітки-Основ'яненка, буд. 5, 3 поверх, відділ по роботі з акціонерами. Телефон для довідок: (056) 375-99-39 контактна особа Орел Лариса Борисівна. Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Дні-
проелектромаш» (тис. грн.)

Наглядова рада ПАТ «Дніпроелектромаш»
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вка­зана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства:
Голова правління ПАТ «Дніпроелектромаш» Бугай Олександра Леонідівна